A nova fase da operação Compliance Zero, da Polícia Federal, tem como principal objetivo traçar quem e quais fundos de investimentos formavam a rede de apoio às supostas fraudes operadas por Daniel Vorcaro.

De acordo com os investigadores, o banqueiro contava com o auxílio de uma teia de relacionamentos com empresários de diferentes setores. O empresário Nelson Tanure também é um dos alvos da operação.

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"(Os alvos são) fundos e pessoas que auxiliaram a montar essa grande fraude", disse o diretor da PF, Andrei Rodrigues.

Tanure já era alvo de investigações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e é suspeito de ter captado créditos com o Banco Master para investimentos nas empresas em que era acionista.

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Vorcaro se manifestou por meio de advogados em nota enviada à imprensa. Leia:

"A defesa de Daniel Vorcaro informa que tomou conhecimento da medida de busca e apreensão e reafirma que o Sr. Vorcaro tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes. Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência.

O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito. A defesa reitera confiança no devido processo legal e seguirá atuando nos autos para que as informações sejam tratadas de forma objetiva e dentro dos limites constitucionais."

Nelson Tanure se manifestou por meio de advogados em nota enviada à imprensa. Leia: "O empresário NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE, que tem décadas de experiência profissional no mercado de valores mobiliários, jamais enfrentou qualquer processo criminal em razão de suposta prática delitiva no contexto das empresas em que é ou foi acionista.

Nesse sentido, e não tendo qualquer relação de natureza societária com o BANCO MASTER S/A, do qual foi cliente nos últimos anos, nas mesmas condições em que é igualmente atendido por outras instituições financeiras conhecidas do mercado, o empresário NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE informa que a única medida que lhe foi imposta se resumiu à apreensão de seu aparelho de telefone celular, de modo que com isso o empresário tem certeza de que no decorrer das apurações promovidas pelo STF restará definitivamente demonstrada a inexistência de qualquer pretensa prática ilícita oriunda dessa relação."