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Justiça
- 18/04/2023
A lavagem de dinheiro pode deixar de existir?
Crimes praticados por quem detém maior poderio econômico ou melhores condições sociais merece maior reprovabilidade
Polícia Federal desmonta grupo que praticava lavagem de dinheiro em SC
Organização usava dinheiro proveniente do tráfico transnacional de drogas
Ação contra lavagem de dinheiro apreende 59 veículos de luxo
Esquema contava com sorteios em rifas divulgadas por influenciadores digitais
Brasil
- 22/03/2022
Grupo responsável por lavagem de dinheiro é alvo de operação da PF
Ação era procedente do tráfico de drogas. Criminosos usavam empresas de fachada
Polícia Civil faz ação contra corrupção e lavagem de dinheiro em Furnas
A operação, chamada de Barão Gatuno, tem como base a delação premiada do ex-senador Delcídio do Amaral.
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Brasil
- 13/07/2021
PF investiga esquema de lavagem de dinheiro no Espírito Santo
Grupo usava documentação inadequada de comércio exterior para lastrear operações de câmbio junto a corretoras
Brasil
- 24/06/2021
Policiais prendem criminosos por lavagem de dinheiro com gado roubado
Animais eram capturados, abatidos em matadouros clandestinos e a carne revendida
STF conclui analises sobre lavagem de dinheiro no caso Mensalão
Polícia
- 08/02/2024
Operação da PF investiga adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro em SP
Ação mira investigar organização criminosa suspeita de manipular metanol; PF cumpre 15 mandatos de busca e apreensão
Brasil
- 17/05/2022
Polícia Federal deflagra operação contra lavagem de dinheiro
Agentes cumprem 11 mandatos de busca e apreensão no Rio de Janeiro e São Paulo
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Política
- 23/05/2017
STF condena deputado Paulo Maluf por lavagem de dinheiro
Maluf é acusado de enviar para o exterior dinheiro desviado da Prefeitura de São Paulo, entre 1993 e 1996.
Pastor Silas Malafaia é indiciado por lavagem de dinheiro
Justiça
- 27/05/2022
Ex-dirigente da Vai-Vai é investigado por lavagem de dinheiro
Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão que apura negociação de terrenos entre escola de samba e consórcio do Metrô
Polícia
- 12/03/2024
Operação da PF bloqueia R$ 1 bilhão em contas de suspeitos de lavagem de dinheiro em SP
Uma das empresas que seguirá sendo investigada é beneficiária do Perse, programa cujo futuro tem gerado debate entre governo e Congresso
PF prende 8 pessoas acusadas de lavarem dinheiro para Beira-Mar
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Operação prende suspeitos de lavar dinheiro com fábrica de ternos
Dois carros de luxo foram apreendidos.
Empresa do grupo Andrade Gutierrez pode ter recebido dinheiro para pagamento de propina
Irmão de Aldo Rebelo é citado em esquema de desvio de dinheiro
Brasil
- 21/03/2022
Youtuber com 4 milhões de seguidores é preso no Distrito Federal
Conhecido como Klebim, ele é suspeito de integrar uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro
PF faz operação contra empresas de serviço de limpeza urbana
A suspeita é que as empresas faziam lavagem de dinheiro. Há indício de fraude na emissão de notas que somam R$ 900 milhões
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