Justiça

PF faz operação contra lavagem de dinheiro com criptoativos

Suspeitos movimentarem R$ 2 bilhões usando moedas virtuais

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Henrique Bolgue
21/07/2023, 12:50 • Atualizado em 31/10/2023, 21:02
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A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta 6ª feira (21.jul), a Operação Trade-Off para combater lavagem de dinheiro cometida por empresas especializadas em criptoativos, moedas virtuais como por exemplo o bitcoin.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e Aracaju. De acordo com a PF, nos últimos quatro anos, contas vinculadas aos suspeitos movimentaram cerca de R$ 2 bilhões. 

A 4ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba ordenou o bloqueio de R$ 136 milhões em bens dos investigados.

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