Resultados

PF faz operação para combater crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
Penas previstas para crimes investigados podem alcançar dez anos de prisão
Brasil - há 28 dias
Operação da PF mira emissão de títulos de créditos falsos por instituições do Sistema Financeiro Nacional
Um dos alvos de mandado de prisão é Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master; agentes federais cumprem mandados em quatro estados e no DF
Economia - 25/04/2023
Mais de 1,6 milhão de pessoas podem ser consumidores laranjas, diz Serasa
Golpes causaram prejuízos ao sistema financeiro de mais de R$ 2,5 bilhões no ano passado
Economia - há 26 dias
Justiça Federal nega habeas corpus e mantém prisão de presidente do Banco Master
Daniel Vorcaro foi detido em operação da Polícia Federal que investiga fraude de R$ 12,2 bilhões no sistema financeiro
Brasil - há 28 dias
Operação da PF prende Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master, em São Paulo
Banqueiro é um dos alvos da força-tarefa Compliance Zero, que mira emissão de títulos de crédito falsos por instituições do Sistema Financeiro Nacional
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Polícia - há 22 dias
Daniel Vorcaro deixa cela da PF e é transferido para presídio em Guarulhos
Presidente do Banco Master está preso desde a Operação Compliance Zero, que apura fraude bilionária no sistema financeiro
Brasil - há 28 dias
Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Master em meio a operação da PF
BC bloqueia bens de controladores e ex-administradores; presidente da instituição é preso em operação que apura suspeitas no sistema financeiro
Brasil - há 15 dias
Banco Central lança serviço gratuito contra fraudes com uso de identidade falsa
Ferramenta protege contra abertura e inclusão de titularidade em contas-correntes, poupanças e contas de pagamento pré-pagas
Polícia - há 9 dias
Foragido é preso com mais de R$ 5 milhões em Santa Catarina
Homem era procurado por fraudes envolvendo plataformas de investimentos digitais em todo o país
Brasil - há 18 dias
Daniel Vorcaro deixa prisão e terá que usar tornozeleira eletrônica
Desembargadora do TRF 1º Região entendeu que não existem fundamentos para prisão preventiva do dono do Banco Master, substituindo por medidas cautelares

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