Resultados

Polícia - 30/10/2024
Polícia Federal desarticula grupo que movimentou R$ 1,6 bilhão para bets estrangeiras
Grupo usava contas de terceiros para utilizar dinheiro em plataformas internacionais, dificultando rastreamento
Brasil - 04/04/2024
Operação mira esquema de envio de cocaína para África e Europa por meio de barcos do Pará
Polícia Federal cumpre mandados em sete estados contra organização que movimentou mais de R$ 50 milhões entre 2022 e 2023
Polícia - 20/05/2025
PF faz duas operações contra quadrilhas de lavagem de dinheiro e fraudes cibernéticas
Um dos grupos seria formado por familiares suspeitos de atacarem contas de prefeituras; outro envolve uma das maiores estelionatárias do Brasil
Polícia - 22/03/2025
Polícia prende seis suspeitos de fraudes que desviaram R$ 6 milhões de shopping em SP
Grupo usava empresas fantasmas para movimentar dinheiro por meio de criptomoedas e fintech falsa; veículos de luxo e joias foram apreendidos
Polícia - 23/01/2025
Vinho com Gritzbach: investigador preso por corrupção e lavagem era amigo do delator
Apesar da relação entre os dois, policial civil chamava Gritzbach de "Judas"; entenda
Publicidade
Polícia - 17/12/2024
Operação mira policiais suspeitos de envolvimento com o crime
Ação em parceria com o GAECO colocou 130 agentes da Polícia Federal para cumprir 8 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão
Polícia - 02/07/2024
PF mira organização criminosa acusada de tráfico de drogas que movimentou mais de R$ 5 bilhões
Operação Terra Fértil também investiga vínculos financeiros do grupo com a facção Primeiro Comando da Capital (PCC)
Polícia - 18/12/2024
Caso Gritzbach: quem são e quais crimes cometeram policiais alvos de operação
SBT News teve acesso à representação do Ministério Público de SP que embasou prisão de delegado e investigadores
Comprova - há 26 dias
Novo mecanismo do Pix reforça combate a golpes e não afeta sigilo ou rotina dos usuários
MED 2.0 rastreia apenas transações suspeitas após a contestação da vítima e não tem relação com a Receita Federal, o monitoramento fiscal ou impostos
Brasil - 29/01/2025
Prefeitura de São Paulo vai substituir empresas de ônibus investigadas por elo com o PCC
Transwolff nega qualquer ligação com o crime organizado; UPBus ainda não se manifestou

Publicidade