Símbolo do mercado financeiro, Faria Lima abrigava empresas apontadas por lavar dinheiro de facção criminosa

Sofisticada, elegante e moderna. A Avenida Faria Lima, símbolo do mercado financeiro em São Paulo, se tornou endereço de parte de uma investigação contra a maior facção criminosa do país. Segundo o Ministério Público Estadual e a Receita Federal, 42 dos 350 alvos da megaoperação desta quinta-feira (28) estavam na região.

As autoridades identificaram um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis comandado por integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). De acordo com as apurações, foram sonegados mais de R$ 7,5 bilhões em impostos.

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Nesta quinta, os carros de luxo que circulam diariamente pela avenida dividiram espaço com viaturas policiais e da Receita Federal. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos desde cedo.

Em apenas um prédio, foram expedidos 15 mandados direcionados a escritórios de fundos de investimento. O objetivo era rastrear os endereços usados como fachada para movimentar, ocultar e lavar recursos do crime organizado.

A investigação aponta que fintechs — empresas financeiras com uso intensivo de tecnologia — eram a ponta do iceberg. O dinheiro arrecadado desde a produção até a venda de combustíveis era transferido para esses fundos, principalmente imobiliários, onde ganhava aparência de legalidade e ainda se multiplicava, aumentando o capital da facção.

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As brechas nas normas que regem esse setor possibilitaram a atuação da facção. Documentos e computadores apreendidos pela força-tarefa em São Paulo devem revelar nomes, contas bancárias e bens de todos os envolvidos no esquema que, segundo os investigadores, prejudica os cofres públicos e a sociedade.