Resultados

Polícia - há 6 dias
“Diabo Loiro” é alvo de operação contra lavagem de dinheiro em SP
Eduardo Magrini, influenciador digital e produtor rural, é suspeito de usar empresas em nome de laranjas para lavar dinheiro
Polícia - 21/02/2026
MPSP denuncia musa da Gaviões da Fiel por lavagem de dinheiro para facção
Promotores afirmam que Natália Horana ajudou a ocultar bens comprados com dinheiro do tráfico ligado a facção paulista
Polícia prende quatro pessoas por lavagem de dinheiro para milícia do Rio
Um dos presos, apontado como chefe da quadrilha, levava uma vida de luxo e ostentação
Polícia - há 8 dias
PF faz operação contra lavagem de dinheiro do jogo do bicho no Rio de Janeiro
Investigação aponta uso de postos de gasolina e "laranjas" para ocultar patrimônio ilegal; três policiais civis e um PM estão entre investigados
Polícia - 26/03/2025
Milicianos suspeitos de lavagem de dinheiro são alvo de operação no Rio
De acordo com as investigações, os criminosos movimentaram R$ 10 milhões no esquema
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Polícia - há 26 dias
PF investiga Deolane por lavagem de dinheiro em esquema que levou Poze e Ryan SP para prisão
Influenciadora teria movimentado R$ 5,3 milhões, segundo investigação; ela nega irregularidades e diz que valores têm origem legal
Polícia - há 28 dias
Miss Uberlândia 2025 é presa em operação da PF contra tráfico e lavagem de dinheiro
Investigada como parte do núcleo financeiro de organização criminosa, Sara Monteiro foi detida durante a Operação Luxury, que bloqueou R$ 61 milhões
Polícia - há 28 dias
Entenda suposto esquema de lavagem de dinheiro que levou à prisão de Poze, Ryan SP e dono da Choquei
PF cumpre 39 prisões e 45 buscas e diz que grupo usava bets, cripto e dinheiro em espécie para ocultar recursos ilícitos; movimentação suspeita é de R$ 1,63 bi
Polícia - 10/09/2024
PF e Receita Federal miram suspeitos de lavagem de dinheiro com criptomoedas e bloqueiam R$ 9 bilhões
Segundo a Polícia Federal, dinheiro sem origem declarada era enviado para EUA e outros três países
Justiça - 21/07/2023
PF faz operação contra lavagem de dinheiro com criptoativos
Suspeitos movimentarem R$ 2 bilhões usando moedas virtuais

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