Resultados

Brasil - 28/11/2024
Polícia realiza operação contra lavagem de dinheiro em sete estados e bloqueia cerca de R$ 345 milhões
Operação ocorreu simultaneamente em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. 14 suspeitos foram presos
Polícia prende quatro pessoas por lavagem de dinheiro para milícia do Rio
Um dos presos, apontado como chefe da quadrilha, levava uma vida de luxo e ostentação
Polícia - há 2 dias
Milicianos suspeitos de lavagem de dinheiro são alvo de operação no Rio
De acordo com as investigações, os criminosos movimentaram R$ 10 milhões no esquema
Polícia - há 11 dias
Policiais penais são alvos de operação contra lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro
Dois agentes penitenciários e seus familiares são suspeitos de esquema criminoso que movimentou mais de R$ 100 milhões
Economia - 12/12/2024
Sócios da 123 Milhas são denunciados por lavagem de dinheiro
Eles também são acusados de crimes contra relação de consumo; penas podem variar entre 10 e 30 anos de reclusão
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Polícia - 10/09/2024
PF e Receita Federal miram suspeitos de lavagem de dinheiro com criptomoedas e bloqueiam R$ 9 bilhões
Segundo a Polícia Federal, dinheiro sem origem declarada era enviado para EUA e outros três países
Justiça - 21/07/2023
PF faz operação contra lavagem de dinheiro com criptoativos
Suspeitos movimentarem R$ 2 bilhões usando moedas virtuais
Polícia prende 15 em operação contra a lavagem de dinheiro do tráfico
Segundo a investigação, pelos menos 58 criminosos faziam parte do esquema
Justiça - 25/11/2020
Operação combate lavagem de dinheiro do tráfico em 3 estados
São 12 mandados de busca e apreensão no Ceará, São Paulo e Minas Gerais
STF analisa crimes de lavagem de dinheiro do mensalão

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