PF mira doleiros que movimentaram R$ 4 bilhões em empresas de fachada
Operação deflagrada nesta 4ª feira (22), em São Paulo, é realizada em conjunto com a Receita Federal
Emanuelle Menezes
A Polícia Federal realiza, na manhã desta 4ª feira (22.nov), uma operação em conjunto com a Secretaria da Receita Federal para reprimir crimes de doleiros contra o Sistema Financeiro Nacional. Os investigados movimentaram mais de R$ 4 bilhões por meio de empresas de fachada, evasão de divisas e operações irregulares.
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Os doleiros alvos da operação eram, em sua maioria, reincidentes. Um deles, inclusive, já havia feito um acordo de colaboração premiada com o Supremo Tribunal Federal (STF).
Segundo os agentes da PF, por anos os investigados se dedicaram a operar o esquema financeiro paralelo, atendendo clientes que buscavam mover, de forma anônima, grande quantidade de dinheiro para o exterior. Para isso, empresas de fachada e contas bancárias de laranjas eram usadas.
O envio ilegal de dinheiro para outros países, que configura o crime de evasão de divisa, era feito por diversos meios, como dólar-cabo, importações simuladas ou superfaturadas e a utilização de criptoativos.
A soma das penas dos crimes constatados durante a investigação, todos contra o Sistema Financeiro Nacional, pode chegar a 26 anos de prisão, sendo eles: gerir fraudulentamente instituição financeira, operar sem autorização instituição financeira, inclusive de câmbio; usar falsa identidade para realização de operação de câmbio e evasão de divisas.
A operação, chamada de Recidere, cumpre 21 mandados de busca e apreensão em dois estados: em São Paulo (na capital e nas cidades de Barueri, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Mogi Guaçu) e Santa Catarina (Florianópolis), tendo como alvos 16 pessoas físicas e cinco pessoas jurídicas.
