Resultados

PF faz operação para combater crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
Penas previstas para crimes investigados podem alcançar dez anos de prisão
Brasil - há 25 dias
Operação da PF mira emissão de títulos de créditos falsos por instituições do Sistema Financeiro Nacional
Um dos alvos de mandado de prisão é Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master; agentes federais cumprem mandados em quatro estados e no DF
Brasil - há 25 dias
Operação da PF prende Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master, em São Paulo
Banqueiro é um dos alvos da força-tarefa Compliance Zero, que mira emissão de títulos de crédito falsos por instituições do Sistema Financeiro Nacional
Polícia - há 19 dias
Daniel Vorcaro deixa cela da PF e é transferido para presídio em Guarulhos
Presidente do Banco Master está preso desde a Operação Compliance Zero, que apura fraude bilionária no sistema financeiro
Brasil - há 12 dias
Banco Central lança serviço gratuito contra fraudes com uso de identidade falsa
Ferramenta protege contra abertura e inclusão de titularidade em contas-correntes, poupanças e contas de pagamento pré-pagas
Publicidade
Brasil - há 15 dias
Daniel Vorcaro deixa prisão e terá que usar tornozeleira eletrônica
Desembargadora do TRF 1º Região entendeu que não existem fundamentos para prisão preventiva do dono do Banco Master, substituindo por medidas cautelares
Brasil - 05/04/2022
Grupo investigado por empréstimos ilegais é alvo de operação da PF
Valores eram adquiridos através de documentos falsos e somam R$ 1,5 milhão
Brasil - 20/05/2022
Operação mira financiamentos fraudulentos de veículos no Paraná
Organização criminosa responsável pelo delito teria faturado R$ 250 mil
Eleições - 03/10/2022
Ex-juiz Sergio Moro (União) é eleito senador pelo Paraná
Político foi ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Bolsonaro
Após pedido da Justiça, Bradesco bloqueia contas de Daniel Silveira
Ação se refere à multa de de R$ 405 mil aplicada ao parlamentar pelo ministro Alexandre de Moraes

Publicidade