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Justiça
- 09/10/2020
Doleiros de Pernambuco movimentaram ilegalmente R$ 200 milhões
Policiais federais fazem buscas em Pernambuco e em outros 4 estados para investigar o esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas
SBT News
- 22/11/2023
PF mira doleiros que movimentaram R$ 4 bilhões em empresas de fachada
Operação deflagrada nesta 4ª feira (22), em São Paulo, é realizada em conjunto com a Receita Federal
Justiça
- 13/08/2020
"Doleiro dos doleiros" fecha acordo com a Justiça Federal do RJ
Fazendo delação premiada, Dario Messer deverá cumprir pena de até 18 anos e nove meses de prisão e pagar cerca de R$ 1 bilhão aos cofres públicos
Política
- 03/05/2018
PF prende 37 pessoas envolvidas em esquema operado por doleiros
De acordo com os doleiros ouvidos pela polícia, o esquema era gigantesco e movimentou, em dez anos, quase R$ 6 milhões
Lava Jato prende operador de doleiros no Rio de Janeiro
Mario Libman ajudava Dario Messer - o "doleiro dos doleiros" - a lavar dinheiro. O esquema ajudou Sérgio Cabral a enviar dinheiro de propina para o exterior
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Operação "Câmbio, Desligo": PF prende "Doleiro dos doleiros" em SP
Dario Messer é acusado de coordenar um esquema de lavagem de dinheiro, que incluía Sérgio Cabral. Ele estava foragido desde maio do ano passado
Política
- 11/12/2017
Fiscal da Receita Federal é suspeito de receber propina da JBS
Advogados e doleiros também são investigados
Justiça
- 27/12/2023
Dario Messer tem fortuna de US$ 150 mi bloqueada por Justiça do Paraguai
Pedido do MPF do Brasil aponta que bens do "doleiro dos doleiros" no país incluem avião, carros de luxo, fazendas, cabeças de gado, 109 imóveis e empresas
SBT News
- 06/12/2023
Nº de série ajudou PF a chegar ao "senhor das armas" do CV e PCC no Paraguai
Argentino foragido era "cérebro" de esquema de tráfico da Europa para facções; esquema envolvia raspagem de armas anti-rastreio, doleiros e lavagem nos EUA
Brasil
- 18/05/2022
PF apreende R$ 304 mil em operação no Rio de Janeiro
A ação investiga o esquema de lavagem de dinheiro de Dario Messer, conhecido como o doleiro dos doleiros
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Política
- 12/04/2018
Lava Jato prende suspeitos de desviar dinheiro de fundos de pensão
Entre os alvos, estão um lobista do MDB e um ex-assessor da Casa Civil. O dinheiro era usado para suposto pagamento de propina
Política
- 21/03/2019
Lava Jato: Ministério Público denuncia Sérgio Cabral pela 29ª vez
A Força Tarefa ainda executou uma operação, em São Paulo, que culminou na prisão de um doleiro.
Lava Jato: Ex-presidente do Paraguai tem prisão decretada pela Justiça
Horácio Cartes é acusado de dar quinhentos mil dólares para ajudar o doleiro Dario Messer a fugir das autoridades até ser preso em julho deste ano
Justiça
- 10/09/2020
TCU quer saber como está sendo gasto dinheiro devolvido por Messer
O Tribunal de Contas da União quer mais transparência do Ministério Público da União e da Defensoria Pública sobre a gestão e destinação de dinheiro de corrupção devolvido ao erário
Brasil
- 03/02/2022
Em Londrina, no Paraná, PF desarticula organização que lavava dinheiro
Grupo movimentou R$ 4 bilhões. O dinheiro tinha origem no tráfico de drogas e outros crimes.
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Justiça
- 26/11/2020
Ex-funcionário da Petrobras é investigado em nova fase da Lava Jato
Ele teria recebido R$ 12 milhões para beneficiar empresa estrangeira em operações de venda de combustíveis marítimos
Justiça
- 30/10/2020
Paulinho da Força vira réu na Justiça Eleitoral
O presidente do Solidariedade é acusado de caixa 2, corrupção e receber propina de R$1,7 milhão da J&F
Paulinho da Força é alvo de operação da Polícia Federal
A operação Dark Side, deflagrada em conjunto com o Ministério Público Eleitoral, mira esquemas de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral
Polícia Federal investiga pagamento de propina em área da Petrobrás
Em nova fase da Lava Jato, autoridades cumprem mandados em ação que mira operações ilegais ligados à compra e venda de petróleo
SBT News
- 05/12/2023
PF faz operação contra grupo que movimentou R$ 3,5 bilhões em contrabando de soja e milho
Esquema bilionário usava criptoativos para pagamento de fornecedores no exterior; ação policial mobilizou 200 agentes para cumprir 16 mandados de prisão
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