Advogado de Vorcaro dirige instituto social junto com fundador da Reag
Advogado Daniel Monteiro é acusado de usar fundos para ocultação de patrimônio; ele foi preso pela PF nesta quinta-feira
Advogado Daniel Monteiro | Reprodução
Apontado como operador jurídico e financeiro do Banco Master, o advogado Daniel Monteiro dirige o Instituto Atitude Fraterna junto com o fundador da Reag Investimento, João Carlos Mansur.
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Siga no Google DiscoverMonteiro foi preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira (16) em São Paulo sob a acusação de administrar fundos financeiros da Reag para dificultar a rastreabilidade de dinheiro de origem fraudulenta.
O instituto dirigido por ele e por Mansur é o braço filantópico da Reag Holdings. Além de Monteiro e Mansur, a diretoria inclui o sócio do grupo financeiro, Luiz Alberto Zambello, sócio da Reag Trust. Por se tratar de uma instituição filantrópica, a fundação recebeu imunidade de imposto de renda em 2023. Na sua página, não há informações de rendimentos financeiros.
Monteiro é considerado de extrema confiança de Daniel Vorcaro e de seu sócio, Augusto Lima. Além de advogado do Master, ele também atuava na Reag. Segundo informações reveladas pela Polícia Federal, o advogado operacionalizou a compra de imóveis por Vorcaro para o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.
Para isso, "teriam sido mobilizados fundos de investimento geridos pela REAG, bem como empresas de fachada, atribuídas formalmente a interpostas pessoas", segundo consta a decisão do ministro Andé Mendonça que embasa a prisão de Paulo Henrique e do operador.
A quarta fase da Operação Compliance Zero não detalha a relação entre Mansur e o Monteiro. O ex-fundador da Reag já havia sido alvo de mandados de busca e apreensão pela PF no início do ano por seu envolvimento com Daniel Vorcaro.
Antes disso, a Reag já havia aparecido em apurações da Polícia Federal no âmbito da Operação Carbono Oculto, que acusou a empresa de administrar fundos de investimento usados para lavagem de dinheiro em uma operação ligada ao Primeiro Comando da Capital.
O SBT News entrou em contato com o Instituto Atitude Fraterna, com a defesa de João Carlos Mansur, e a assessoria da Reag, e aguarda retorno.
Em nota a respeito da prisão realizada pela Polícia Federal, a defesa de Daniel Monteiro afirmou que o advogado "foi surpreendido, na data de hoje, com a decisão de prisão" e reiterou que "sua atuação sempre se deu estritamente no âmbito técnico, advogando para o Banco Master, assim como para diversos outros clientes". O texto conclui informando que Monteiro "permanece à disposição da Justiça e confia que tudo será esclarecido no curso da investigação".
