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Brasil
- 16/05/2023
Empresas de fachada emitiram R$4 bilhões em notas fiscais falsas
Polícia Federal e Receita Federal detectaram transações falsas com ouro, metais e sucatas
PCDF faz operação contra empresas de fachada que movimentaram R$ 170 milhões
Esquema investigado pela Polícia Civil do DF revelou um grande fluxo de lavagem de dinheiro
SBT News
- 22/11/2023
PF mira doleiros que movimentaram R$ 4 bilhões em empresas de fachada
Operação deflagrada nesta 4ª feira (22), em São Paulo, é realizada em conjunto com a Receita Federal
Brasil
- 23/08/2021
PF realiza operação contra desvio de dinheiro da pandemia em Fortaleza
Investigação aponta ainda para pagamentos superfaturados e transações com empresas de fachada
Brasil
- 22/03/2022
Grupo responsável por lavagem de dinheiro é alvo de operação da PF
Ação era procedente do tráfico de drogas. Criminosos usavam empresas de fachada
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SBT News
- 12/12/2023
Operação em sete estados mira quadrilha de traficantes que movimentou R$ 700 milhões
Segundo a polícia, o bando usava empresas de fachada para lavar o dinheiro da venda de cocaína
Polícia Federal investiga operações financeiras ligadas a ouro ilegal
Suspeitos teriam usado empresas de fachada para movimentar mais de R$ 80 milhões
Justiça
- 24/09/2020
PF: operações ilegais movimentam R$ 230 milhões na fronteira com Uruguai
A associação criminosa usava laranjas e empresas de fachada para operações de cambio ilegal e lavagem de dinheiro entre Chuí no Rio Grande do Sul e o Uruguai
Brasil
- 28/09/2022
Operação da PF mira desvio de R$ 1 bilhão na área da saúde em SP
Agentes cumprem 29 mandados de busca e apreensão em 10 municípios
Brasil
- 30/09/2021
Polícia Federal faz operação contra empresa alvo de CPI da Covid
Grupo é investigado por usar propina em troca de favorecimento na contratação de empresas por estatais e por lavagem de dinheiro
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Brasil
- 11/11/2021
Grupo responsável por sonegar R$ 100 mi em ICMS é alvo da polícia de Goiás
Agentes cumprem mais de 30 mandados em cinco unidades federativas do país
Economia
- 16/05/2023
Bolsa fecha no vermelho depois de oito altas: - 0,77%
Ações da Petrobras que puxaram negócios com política de preços se mantém positivas; dólar sobe
PF prende 8 suspeitos de envolvimento no desvio de dinheiro público do Pará
Os R$ 40 milhões desviados eram do Sistema Único de Saúde e do Fundo destinado á merenda escolar
Suspeitos de intermediar compra de ouro Yanomami são alvos da PF
Grupo é suspeito de movimentar mais de R$ 30 milhões com compra e venda ilegal de ouro
Polícias de SP fazem operação contra maior facção criminosa do país
Os criminosos já se instalaram em todos os estados do Brasil e também atuam em cinco países da América Latina
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Brasil
- 20/04/2022
Polícia Civil de SP faz operação contra quadrilha de fraude bancária
Em dois anos, dinheiro investido em criptomoedas rendeu R$ 750 milhões aos criminosos
SBT News
- 01/12/2023
PF mira esquemas de envio de ouro ilegal para exterior e lavagem de dinheiro
Operações deflagradas no AP e no DF têm como alvos grupos que usavam voos comerciais para mandar minério de garimpos ilegais
Congresso
- 22/08/2023
Presidente do Santos depõe a CPI e dá detalhes de contrato com a Blaze
Empresa de apostas esportivas online é acusada de fraude
Brasil
- 17/11/2022
Operação da PF mira esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na FGV
Instituição de ensino era utilizada por órgãos federais para mascarar desvios de contratos e propinas
Brasil
- 06/07/2022
PF mira grupo responsável por tráfico internacional e lavagem de dinheiro
Mais de 50 mandados judiciais são cumpridos em 12 estados brasileiros
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