Grupo responsável por lavagem de dinheiro é alvo de operação da PF
Ação era procedente do tráfico de drogas. Criminosos usavam empresas de fachada
SBT News
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta 3ª feira (22.mar), a operação Arcarius, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa responsável pelos crimes de lavagem de dinheiro vindo do tráfico de drogas. A ação faz parte de uma investigação conjunta com o Ministério Público do estado de São Paulo, através do GAECO de Ribeirão Preto (SP)
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No total, são cumpridos três mandados de busca e apreensão na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, para localizar provas que vinculem os investigados aos fatos apurados.
Segundo a investigação, a forma de agir do grupo consistia na abertura de empresas de fachada com sócios "laranjas", com a finalidade de criar um sistema financeiro empresarial para disfarçar a origem dos recursos ilegais. O esquema perdurou até meados do fim de 2018 e início de 2019, mas os agentes ainda precisam de provas para identificar os beneficiários do esquema.
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Os investigados podem responder por crime de lavagem de dinheiro e associação criminosa, previstos no Código Penal.
