Publicidade

PCDF faz operação contra empresas de fachada que movimentaram R$ 170 milhões

Esquema investigado pela Polícia Civil do DF revelou um grande fluxo de lavagem de dinheiro

PCDF faz operação contra empresas de fachada que movimentaram R$ 170 milhões
Reprodução
Publicidade

A Coordenação de Repressão às Drogas (Cord) da Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, nesta 5ª feira (5.out) a segunda fase da Operação Il Padrino, na qual cumpriu 25 mandados de busca e apreensão no DF e em cidades do interior de São Paulo, Rio Grande do Norte, Alagoas e Bahia. 

+ Leia as últimas notícias no portal SBT News

O esquema investigado pelos agentes revelou um grande fluxo de lavagem de dinheiro, que foi mapeado para descobrir sua origem e destino, envolvendo cerca de 12 empresas fantasmas.

Além da própria quadrilha, pessoas comuns eram convencidas a participar dos crimes e a comparecer a determinadas agências bancárias onde recebiam grandes quantias em dinheiro, variando entre R$ 20 mil e R$ 150 mil.

Esses montantes eram posteriormente depositados (na boca do caixa) em contas das empresas de fachada, que serviam como financiadoras da compra de drogas em países como a Bolívia.

Estima-se que o crime organizado tenha movimentado em torno de R$ 170 milhões, em dois anos, fazendo uso da lavagem de dinheiro.

Leia também:

Publicidade
Publicidade

Assuntos relacionados

sbtnews
noticias
portalnews
pcdf
polícia civil
distrito federal
brasília
drogas

Últimas notícias

Rio Grande do Sul recebe alerta para fortes chuvas e ventos de até 100 km/h

Rio Grande do Sul recebe alerta para fortes chuvas e ventos de até 100 km/h

Boletim do Inmet aponta riscos de cortes de energia elétrica, danos a plantações, quedas de árvores e alagamentos
Eleições municipais: Justiça Eleitoral recebe 68 mil denúncias de propaganda irregular

Eleições municipais: Justiça Eleitoral recebe 68 mil denúncias de propaganda irregular

Principal queixa é a fixação ilegal de cartazes e faixas
Apostadores terão 10 dias para retirar dinheiro de sites ilegais de bets

Apostadores terão 10 dias para retirar dinheiro de sites ilegais de bets

Lista das plataformas liberadas será divulgada pelo Ministério da Fazenda nesta terça (1º)
Anatel premia soluções para bloqueio de TV Boxes piratas

Anatel premia soluções para bloqueio de TV Boxes piratas

Concurso contou com a participação de estudantes, desenvolvedores e profissionais de tecnologia
SBT News está entre os finalistas do Prêmio iBest 2024

SBT News está entre os finalistas do Prêmio iBest 2024

Saiba como votar no site de jornalismo no SBT no prêmio mais tradicional da internet brasileira
Exclusivo: Polícia prende chefe de quadrilha que roubava mansões em São Paulo

Exclusivo: Polícia prende chefe de quadrilha que roubava mansões em São Paulo

"Tubarão" foi capturado em Peruíbe, no litoral paulista, após monitoramento do grupo criminoso pela polícia
MC é morto com 10 tiros em frente a casa noturna na Grande São Paulo; veja vídeo

MC é morto com 10 tiros em frente a casa noturna na Grande São Paulo; veja vídeo

Os disparos aconteceram após o funkeiro se envolver em uma discussão com outro homem
Justiça condena primeiro réu pelo assassinato de Marielle Franco

Justiça condena primeiro réu pelo assassinato de Marielle Franco

Dono de ferro-velho é condenado a cinco anos de prisão por ocultação de carro usado no crime que matou a vereadora e o motorista Anderson Gomes
Eleições 2024: o que você precisa saber no dia da votação?

Eleições 2024: o que você precisa saber no dia da votação?

Faltando menos de uma semana para o 1º turno das eleições municipais, descubra o que você precisa saber para escolher seu candidato neste domingo (6/10)
Empresária morre após passar por seis cirurgias plásticas ao mesmo tempo no Ceará

Empresária morre após passar por seis cirurgias plásticas ao mesmo tempo no Ceará

Viviane Lira Monte tinha 24 anos e passou quase um mês internada; família alega negligência médica
Publicidade
Publicidade