Polícia Civil de SP faz operação contra quadrilha de fraude bancária
Em dois anos, dinheiro investido em criptomoedas rendeu R$ 750 milhões aos criminosos
SBT News
A Polícia Civil de São Paulo montou uma operação para combater golpes contra uma instituição financeira envolvendo moeda digital e lavagem de dinheiro. Ainda era madrugada quando agentes da Polícia Civil saíram para cumprir 45 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Goiás.
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O trabalho da polícia começou depois que uma instituição financeira digital informou ter sido lesada em cerca de R$ 6 milhões. Ao todo, 19 pessoas são investigadas por fraude bancária.
A investigação mostra que o dinheiro desviado seguia para diversas empresas de fachada até ser investido em criptomoedas. Mas nem a polícia imaginava chegar a um montante tão alto: em dois anos, o dinheiro roubado rendeu R$ 750 milhões para os criminosos.
"Essa fraude aconteceu em 2019, toda essa movimentação ocorreu de 2019 até 2021, além da valorização da criptomoeda a gente tem que levantar a origem do restante desse dinheiro", afirmou o delegado Vitor Franchini Luna, responsável pela 1ª Delegacia de Polícia Sobre Fraudes Contra Instituições Financeiras.
Nesta 3ª feira (19.abr), a polícia apreendeu três carros de luxo -- avaliados em mais de R$ 1,5 milhão -- celulares, computadores e armas, incluindo um fuzil, além de documentos. Os investigadores buscam provas do envolvimento da máfia chinesa e de uma facção criminosa de São Paulo na lavagem do dinheiro desviado.
"Há indícios de participação na lavagem de dinheiro por parte deles, a gente ta apurando para ver se é de tráfico de drogas, contrabando ou descaminho", diz o delegado.
Segundo a polícia, essa foi apenas a primeira fase dos trabalhos, que continuam depois dessas apreensões.
