Polícia Federal investiga operações financeiras ligadas a ouro ilegal
Suspeitos teriam usado empresas de fachada para movimentar mais de R$ 80 milhões
A Polícia Federal deflagrou, nesta 6ª feira (7.jul), uma operação para "investigar suspeitos de utilizarem empresas de fachada pra movimentar mais de R$ 80 milhões que teriam origem na compra e venda de ouro ilegal".
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Em nota, a Polícia Federal informou que "as investigações tiveram início após o recebimento de informações que ligariam um empresário guianense, que atuaria no ramo de exploração de garimpos em seu país natal, a atividades suspeitas no Brasil".
A PF explica ainda que o suspeito seria o dono de uma empresa registrada como comércio de alimentos, mas no endereço em Manaus, existe apenas uma loja de veículos com outro CNPJ.
Segundo as apurações da Polícia Federal, "o empresário guianense ainda se valeria de um sócio brasileiro, também alvo das investigações, para movimentar valores por meio de outras empresas de fachada. Apenas uma delas, que teria como atividade o comércio de insumos hospitalares mas não tem atividade no endereço cadastrado, teria movimentado mais de R$ 60 milhões".
Agora, a PF quer saber "se os valores movimentados têm origem em apenas em atividades de contrabando de ouro oriundo da Guiana ou se o empresário estaria explorando ilegalmente minas em áreas indígenas no estado de Roraima".
* Com informações da Polícia Federal
