Empresas de fachada emitiram R$4 bilhões em notas fiscais falsas
Polícia Federal e Receita Federal detectaram transações falsas com ouro, metais e sucatas
A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram, na manhã desta 2ª feira (16.mai), a Operação Gauteng, com o objetivo de combater fraudes fiscais nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Foram cumpridos 59 mandados de busca e apreensão.
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Segundo a investigação, empresas de fachada emitiram R$ 4 bilhões em notas fiscais falsas, com o intuito de burlar órgãos fiscalizadores, sonegar impostos e "esquentar" mercadorias roubadas. O esquema beneficiaria empresas do segmento de metais e sucatas.
Foram detectadas transacões falsas de bilhões de reais de ouro. De acordo com a PF e a Receita, os canhotos podem estar relacionados a crimes de lavagem de dinheiro, extração ilegal de minérios, sonegação de impostos e outros delitos.
Durante as investigações, os agentes identificaram três núcleos criminosos, envolvendo mais de 80 pessoas e empresas do ramo de metalurgia e siderurgia. De acordo com a PF e Receita, várias empresas foram abertas em nome de laranjas, que eram beneficiários do Auxílio Emergencial e movimentavam quantias expressivas em contas bancárias.
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e de sonegação fiscal.
