Resultados

Brasil - há 5 dias
MP denuncia Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, e auditores fiscais de SP por organização criminosa
Investigação aponta organização criminosa ligada a fraudes em créditos de ICMS-ST e lavagem de dinheiro
Polícia - há 19 dias
MC Ryan SP é transferido para presídio no interior de São Paulo
Funkeiro está preso preventivamente por suposto envolvimento em um esquema bilionário de lavagem de dinheiro
Polícia - 20/03/2024
PF mira esquema de fraude na compra de equipamentos de combate à covid-19 no RJ
Investigação aponta que irregularidades deram prejuízo de R$ 5 milhões; agentes apreenderam carros, relógios de luxo, dinheiro e até um lagarto australiano
Brasil - 20/05/2022
STJ revoga mandado de prisão contra o empresário Rei Arthur
Empresário, condenado pela Justiça dos EUA, é acusado por corrução e lavagem de dinheiro
Brasil - 02/07/2024
Cocaína em jatos, carrões e festas ostentação: o esquema de tráfico de R$ 5,5 bi alvo da PF
Drogas ligadas a narcotraficante Ronald Roland eram enviadas para cartéis do México, diz polícia; em MG, lavagem de dinheiro envolvia vida de luxo
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Economia - 14/03/2023
Mais de R$ 270 milhões esquecidos em bancos já foram resgatados
Confira como solicitar o resgate através do Sistema de Valores a Receber (SVR)
Polícia - há 13 dias
Receita Federal e PF fazem operação contra fraude fiscal de R$ 770 milhões
Operações Títulos Podres e Consulesa cumprem mandados em MG, SP, RJ, ES e MA; Ao todo, são cumpridos 79 mandados judiciais, entre buscas e prisões
Polícia - 23/04/2025
Operação em SP mira empresa financeira acusada de golpe de R$ 500 milhões
Polícia Civil cumpre dez mandados de busca e apreensão no estado; valor de meio bilhão foi bloqueado pela Justiça
Economia - 16/03/2026
Lotéricas deixam de oferecer Pix Saque e Pix Troco a clientes de outras instituições a partir desta segunda-feira (16)
Modalidades seguem liberadas para outras instituições conveniadas pelo Banco Central
SP: fiscal é presa por extorquir vendedor de cachorro-quente
Mulher teria exigido R$ 15 mil para que ambulante pudesse trabalhar em ponto fixo

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