Revista: PF cita que Toffoli pode ter R$ 35 mi no exterior
Investigadores levantam hipótese de ligação do ministro com fundo que recebeu milhões do ex-banqueiro
PF suspeita de elo entre Toffoli e dinheiro de Vorcaro. | Ton Molina/STF -- Divulgação
A Polícia Federal levantou suspeitas sobre uma possível relação entre Dias Toffoli, do STF, e recursos ligados a Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master. Segundo relatório obtido pela revista piauí, os investigadores apontam a possibilidade de Toffoli ter sido o “beneficiário final” ou “proprietário de fato” do fundo Arleen, que recebeu ao menos R$ 35 milhões de Vorcaro e tinha participação no Tayayá, resort no interior do Paraná que pertence ao ministro e à família dele.
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Siga no Google DiscoverA suspeita apontada pela PF envolve também uma operação que levou recursos do Arleen para uma holding registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, paraíso fiscal do Caribe.
De acordo com o relatório, em 2025 o empresário Alberto Leite, amigo de Toffoli, comprou o Arleen. No mesmo período, foi registrada a holding Egide I nas Ilhas Virgens Britânicas e o regulamento do fundo foi alterado para permitir investimentos no exterior. Em dezembro daquele ano, cerca de R$ 34 milhões foram transferidos para a holding.
A PF afirma que documentos e comunicações analisados pelos investigadores sugerem o uso de pessoas intermediárias e estruturas no exterior. O relatório, porém, ressalva que os elementos ainda não eram suficientes para conclusões definitivas e afirma que o caso demandava “aprofundamento analítico”.
O que Toffoli diz
Procurado pela reportagem, o gabinete de Dias Toffoli negou que o ministro tenha recursos no exterior. Segundo a nota, Toffoli “jamais manteve ou teve direta ou indiretamente recursos no exterior” e “jamais realizou qualquer operação direta ou indiretamente nas Ilhas Virgens Britânicas”.
O ministro também negou ter relação de amizade ou intimidade com Vorcaro e afirmou que nunca recebeu valores do banqueiro ou do cunhado dele. Sobre um evento em Londres citado na investigação, Toffoli disse que participou a convite do ministro Alexandre de Moraes.
Suspeita sobre julgamento de precatórios
A PF também levantou a hipótese de que Vorcaro poderia ter tentado influenciar a atuação de Toffoli em um processo sobre precatórios do setor sucroalcooleiro. O caso envolvia a empresa Alcídia, do grupo Atvos, e poderia afetar uma carteira de precatórios do setor de mais de R$ 10 bilhões no Banco Master.
Dias antes do julgamento, Toffoli havia votado a favor da União em um processo semelhante, contrariando sua posição histórica favorável às usinas. Mensagens mostram integrantes do Master preocupados com a mudança. Vorcaro afirmou que estava “tratando” do assunto.
O julgamento foi adiado. Quando retomado, Toffoli votou a favor da Alcídia, voltando à posição que historicamente adotava. Para a PF, as mensagens ganharam relevância por terem sido trocadas perto do julgamento.
Toffoli nega ter alterado seu voto e afirma que sempre manteve a mesma posição no caso da Raízen.
