Polícia de SP prende suspeitos de desviar R$ 14 milhões de contas em banco privado

A Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação contra uma fraude bancária que desviou mais de R$ 14 milhões de um dos maiores bancos privados do país. A ação cumpriu mandados em cidades paulistas e também no estado de Goiás.

De acordo com as investigações, o golpe começava com a atuação de um ex-gerente do banco. Ele tinha acesso a dados sigilosos de contas empresariais, como saldos, logins, senhas e sistemas de segurança.

Essas informações eram repassadas a integrantes da quadrilha, que realizavam diversas transferências de baixo valor para contas de empresas fantasmas.

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Como o dinheiro era desviado?

Os valores eram pulverizados em várias contas para dificultar o rastreamento. Segundo a polícia, as transferências eram feitas durante a noite e madrugada, até que os sistemas antifraude identificassem a movimentação suspeita.

Ao todo, três pessoas foram presas, entre elas um advogado, um contador e o ex-gerente do banco. Outros dois investigados estão foragidos.

A operação cumpriu 22 mandados de busca e apreensão na capital paulista, na Grande São Paulo, no interior e em cinco cidades de Goiás.

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Durante as buscas, os policiais apreenderam sete carros de luxo avaliados em cerca de R$ 4,5 milhões, R$ 145 mil em dinheiro, nove armas registradas em nome de um CAC (colecionador e atirador esportivo) e 14 celulares e 21 dispositivos eletrônicos, incluindo computadores e HDs

A Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias e bens dos investigados e das empresas envolvidas no esquema. Com isso, os suspeitos não podem movimentar valores nem negociar patrimônio.

Investigação já tinha identificado o grupo

A fraude foi descoberta no ano passado, e esta é a segunda fase da operação contra a quadrilha. Nesta etapa, o foco foi atingir o patrimônio acumulado pelos suspeitos.