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Justiça europeia acaba com uma das maiores fraudes fiscais da Europa

Ministério Público Europeu desmantelou rede que fraudava imposto sobre valor agregado de produtos eletrônicos

Justiça europeia acaba com uma das maiores fraudes fiscais da Europa
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O Ministério Público Europeu desmantelou uma organização criminosa dedicada à defraudação do IVA (Imposto sobre Valor Agregado) em produtos eletrônicos. O total evadido soma cerca de 2.200 milhões de euros. A operação foi desenvolvida em coordenação com 14 países do continente.

Conforme referido num comunicado da Direção-Geral da Guarda Civil, a operação ADMIRAL, coordenada pelo Ministério Público Europeu, envolve o desmantelamento da maior fraude do IVA investigada até à data na União Europeia, através de uma rede complexa em que estão envolvidas 9.000 entidades jurídicas e mais de 600 pessoas em diferentes países.

Leia mais:

A investigação surgiu em abril de 2021, depois de a Administração Tributária portuguesa de Coimbra ter detectado suspeitas de fraude no IVA de uma empresa que vendia telefones celulares, tablets, fones de ouvido e outros dispositivos eletrónicos. 

Depois de o Ministério Público Europeu ter sido inserido em junho de 2021 e, com base no novo quadro legislativo, assumiu a investigação através da cooperação internacional. Os procuradores europeus, os procuradores delegados europeus, os analistas de fraude financeira do Ministério Público Europeu e da Europol, bem como as autoridades nacionais envolvidas, estabeleceram gradualmente ligações entre a empresa inicialmente investigada em Portugal com quase 9.000 outras entidades jurídicas e mais de 600 pessoas singulares em diferentes países.
 

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