Polícia e Receita fazem operação contra quadrilha suspeita de fraudes com carros de luxo

A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira (16) uma operação conjunta contra uma quadrilha envolvida em fraudes no financiamento de carros de luxo, sonegação fiscal, falsificação ideológica e lavagem de dinheiro.

Denominada Operação Creditum, a ação investiga movimentações fraudulentas que totalizam até R$ 15 milhões. Durante a operação, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Manaus (AM), Manacapuru (AM) e Rio de Janeiro (RJ). Além disso, a Justiça determinou o sequestro e a indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos investigados.

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O caso

As investigações da PF indicaram que a quadrilha obtinha financiamentos de veículos de luxo de maneira fraudulenta, aproveitando-se de descontos proporcionados por benefícios fiscais.

O intuito era revender esses veículos para terceiros, sem o conhecimento das instituições financeiras que participaram dos financiamentos.

Os financiamentos eram solicitados por meio de empresas, tanto em nome dos próprios integrantes da quadrilha quanto de "laranjas". Para realizar o golpe, os suspeitos falsificavam documentos e contavam com a ajuda de funcionários, gerentes e diretores de bancos, além de concessionárias de veículos.

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A quadrilha transferia os carros de luxo para os compradores finais, mas sem formalizar a transferência de propriedade nos registros oficiais, confiando unicamente na confiança mútua entre as partes envolvidas.

Os investigados poderão ser responsabilizados por crimes como fraude em financiamento, sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Caso condenados, as penas somadas podem ultrapassar 21 anos de prisão.