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PF faz operação contra lavagem de dinheiro do tráfico em São Paulo

Investigações começaram após informações do COAF sobre movimentações financeiras atípicas

PF faz operação contra lavagem de dinheiro do tráfico em São Paulo
polícia federal
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A Polícia Federal (PF) realiza em Campinas, na manhã desta 3ª feira (2.ago), a operação Blanched, para combater crimes de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas.

As investigações começaram após informações fornecidas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que mostraram a movimentação incomum no valor de R$ 5,2 milhões em uma conta bancária na cidade de Cajamar (SP), entre fevereiro de 2019 e fevereiro de 2020. 

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Os depósitos partiam de empresas de cobrança, agenciamento, bebidas, administração imobiliária, comércio eletrônico e atacadista do setor de alimentos, já investigadas pela PF por pertencerem a uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e envolvimento com tráfico internacional de drogas.

Esses estabelecimentos possuem sedes nas cidades paranaenses de São José dos Pinhais, Colombo e Foz do Iguaçu, além de Jundiaí, em São Paulo. Alguns dos sócios identificados, receberam o auxílio-emergencial, sendo incompatível a renda com os valores movimentados.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, três na cidade de Cajamar e um em Santana de Parnaíba (SP). A operação recebeu o nome de Blanched, que em inglês, significa branqueado por lavagem. A pena prevista para ocultação de capitais pode chegar a 10 anos de prisão.

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