PF faz operação contra lavagem de dinheiro do tráfico em São Paulo
Investigações começaram após informações do COAF sobre movimentações financeiras atípicas
A Polícia Federal (PF) realiza em Campinas, na manhã desta 3ª feira (2.ago), a operação Blanched, para combater crimes de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas.
As investigações começaram após informações fornecidas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que mostraram a movimentação incomum no valor de R$ 5,2 milhões em uma conta bancária na cidade de Cajamar (SP), entre fevereiro de 2019 e fevereiro de 2020.
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Os depósitos partiam de empresas de cobrança, agenciamento, bebidas, administração imobiliária, comércio eletrônico e atacadista do setor de alimentos, já investigadas pela PF por pertencerem a uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e envolvimento com tráfico internacional de drogas.
Esses estabelecimentos possuem sedes nas cidades paranaenses de São José dos Pinhais, Colombo e Foz do Iguaçu, além de Jundiaí, em São Paulo. Alguns dos sócios identificados, receberam o auxílio-emergencial, sendo incompatível a renda com os valores movimentados.
Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, três na cidade de Cajamar e um em Santana de Parnaíba (SP). A operação recebeu o nome de Blanched, que em inglês, significa branqueado por lavagem. A pena prevista para ocultação de capitais pode chegar a 10 anos de prisão.
