Resultados

Política - há 14 dias
Mendonça altera decisão de Toffoli e permite ao Coaf retomar autonomia no caso Master
Decisão do relator do caso no STF devolve ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras o direito de fazer relatórios sobre o Master sem passar pela Corte
Justiça - 16/01/2026
Moraes inclui Receita e Coaf em inquérito das fake news
Ministro alega que há suspeitas de vazamentos de dados fiscais de integrantes do tribunal em investigação sobre caso Master
Justiça - 15/01/2026
Moraes abre inquérito para investigar se Coaf e Receita vazaram dados de ministros do STF
Apuração foi instaurada após notícias mostrarem contrato da esposa do magistrado com Banco Master e negócios de familiares de Toffoli com fundo sob investigação
Polícia - 27/03/2025
PF deve emplacar diretor na chefia do Coaf, que identifica atividades financeiras suspeitas
Ricardo Saadi deve ser indicado por Gabriel Galípolo nos próximos dias; Dennis Calli é cotado substituí-lo na Polícia Federal
Dias Toffoli pede dados sigilosos obtidos pelo Coaf ao Banco Central
O presidente do STF solicitou acesso a dados bancários de 412 mil pessoas físicas e 186 mil empresas, agora sob a tutela da Unidade de Inteligência Financeira
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Polícia - 06/01/2026
Polícia investiga depósitos de R$ 1,5 milhão em dinheiro na conta de Júlio Casares, presidente do São Paulo
Relatórios do Coaf indicam movimentações financeiras consideradas atípicas; dirigente nega irregularidades
Flávio Bolsonaro representará contra membros do MP por vazamentos
Relatório do Coaf indicou movimentações financeiras atípicas de pessoas ligadas ao senador
Política - há 15 dias
Veja quais foram os principais requerimentos aprovados pela CPMI do INSS
Entre as medidas está a elaboração de relatórios do Coaf, além de convocações de empresários e dirigentes de instituições financeiras
Polícia - há 16 dias
PF mira instituição financeira que criava "clientes invisíveis" para lavagem de dinheiro em SP
Empresa permitia movimentações sem identificação dos usuários e omitia dados ao Coaf
Bolsonaro admite que pode desistir da indicação do filho
A MP, assinada pelo presidente, que transfere o Coaf para o Banco Central, foi publicada nesta terça-feira. Sob o novo comando, o órgão de controle deixou de existir

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