Receita prevê recuperar R$ 300 mi em operação contra bets

A Receita Federal estima que pode recuperar cerca de R$ 300 milhões em tributos a partir das investigações abertas na operação Jogo de Sombras, deflagrada nesta sexta-feira (28) contra o grupo NSX, ligado à Betnacional. Segundo o Fisco, as empresas investigadas movimentaram mais de R$ 5 bilhões em 2025 e são suspeitas de manter estruturas destinadas à sonegação de impostos mesmo depois da regulamentação do mercado de apostas no país.

A estimativa foi detalhada durante entrevista coletiva no Ministério da Fazenda, após o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP). A operação, realizada em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF), investiga possíveis crimes de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro e levou a Receita a abrir 11 procedimentos fiscais para aprofundar a análise das operações do grupo.

Segundo o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, a investigação reuniu elementos de que as atividades do grupo no Brasil começaram antes da autorização formal do mercado de apostas de quota fixa, período em que parte da operação teria sido estruturada como se estivesse localizada no exterior.

“Nós temos elementos que comprovam que essa organização já estava presente aqui no Brasil”, afirmou Barreirinhas.

A suspeita dos investigadores é que uma empresa constituída em Curaçao tenha sido usada para dar aparência de operação estrangeira à plataforma, embora companhias estabelecidas no Brasil fossem responsáveis por parte relevante das atividades realizadas no país. Nesse período, segundo a Receita, os negócios teriam ocorrido sem autorização brasileira e sem o pagamento integral dos tributos correspondentes.

A investigação tenta esclarecer ainda a origem dos recursos empregados posteriormente pelo grupo para obter autorização para atuar no mercado regulado. Uma das hipóteses analisadas é que parte do dinheiro usado no pagamento da outorga tenha sido gerada por operações realizadas antes da regularização do setor.

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Receita apura irregularidades após regulamentação

As suspeitas, porém, não estão restritas ao período anterior à regulamentação. De acordo com a Receita, estruturas utilizadas antes da autorização teriam sido modificadas e mantidas após a entrada do grupo no mercado regulado, o que pode ter permitido a continuidade de mecanismos destinados a reduzir artificialmente o pagamento de impostos.

Entre os pontos sob análise estão despesas declaradas ao Fisco a partir de 2025 que podem não corresponder a serviços efetivamente prestados. Caso a irregularidade seja confirmada, esses lançamentos teriam diminuído de forma indevida a base sobre a qual os tributos deveriam ser calculados.

Os investigadores também identificaram indícios de movimentações entre o Brasil e o exterior por meio de instituições de pagamento e outras estruturas financeiras. Parte dos valores enviados para fora do país teria retornado posteriormente como pagamento pela prestação de serviços, mecanismo que agora é analisado para verificar se foi utilizado para justificar a entrada de recursos que haviam deixado o Brasil anteriormente.

Outra frente envolve as chamadas contas-bolsão mantidas em fintechs, nas quais recursos pertencentes a diferentes clientes ou beneficiários podem aparecer concentrados em uma mesma conta. Para a Receita, o uso dessas estruturas pode dificultar a identificação do destino do dinheiro e dos beneficiários finais das operações.

Não houve mandados de prisão nesta etapa da investigação. A operação mobilizou 28 servidores da Receita Federal, além de dez procuradores da República e equipes ligadas ao Ministério Público Federal.

O subprocurador-geral da República e coordenador do Gaeco Nacional, José Adonis Callou de Araújo Sá, afirmou que investigações envolvendo estruturas empresariais e financeiras complexas dependem da atuação conjunta de diferentes órgãos públicos.

“Ninguém sozinho consegue realmente adotar medidas efetivas para combatê-las”, afirmou, ao tratar da atuação contra organizações criminosas.

Outro lado

A NSX Brasil afirmou anteriormente ao SBT News que recebeu a diligência da Receita Federal em seu escritório no Recife e que seus advogados ainda não tiveram acesso aos autos, motivo pelo qual não comentaria o conteúdo da investigação. A companhia disse ainda que colaborará com as autoridades e afirmou conduzir suas atividades no país de acordo com a legislação e com as regras aplicáveis ao setor.