Resultados

Polícia - 25/03/2025
Caso Gritzbach: Ministério Público denuncia 3 por usarem fintechs para lavar dinheiro do PCC
Denúncia foi feita em 14 de março, mas divulgada pelo MP somente nesta terça-feira (25); 2GO teria lavado cerca de R$ 6 bilhões da facção
Polícia - 20/03/2025
Exclusivo: PF investiga relação de principal recrutador do Hezbollah no Brasil com fintech associada ao PCC
Investigação aponta para o uso de criptoativos oriundos no Brasil para contas bancárias no Líbano, usadas para financiamento do terrorismo
Brasil - 25/02/2025
Fintechs são alvo de operação em desdobramento da delação de Gritzbach
Agentes da Polícia Federal e do GAECO prenderam o policial civil afastado Cyllas Salerno Elia Júnior, que é um dos sócios de uma empresa investigada
Polícia - 24/02/2025
PF investiga policiais civis que investiram em fintech suspeita de lavar dinheiro do PCC
Corregedoria da Polícia Civil quer o compartilhamento de parte do inquérito para investigar agentes envolvidos
Economia - 17/03/2025
Banco Central identifica vazamento de mais de 25 mil chaves Pix
Incidente afetou clientes da fintech QI Sociedade de Crédito Direto S.A
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Polícia - há 15 dias
PF e Receita miram grupo que movimentou R$ 450 milhões em créditos tributários fictícios
Suspeitos de estelionato vendiam falsos serviços de consultoria a clientes e criaram até fintech para ocultar valores
Política - 25/02/2025
Poder Expresso: Preços sobem 1,23% em fevereiro, maior taxa do mês em 9 anos, segundo IBGE
O programa aborda também a investigação da PF contra duas fintechs ligadas à lavagem de dinheiro para o PCC; assista
Polícia - 30/10/2024
Polícia Federal investiga tentativa de fraude de R$ 300 milhões ao BNDES e cumpre mandados em SP
Segundo investigação, fintech tentou captar financiamento para comprar banco autorizado pelo Banco Central
Polícia - 22/03/2025
Polícia prende seis suspeitos de fraudes que desviaram R$ 6 milhões de shopping em SP
Grupo usava empresas fantasmas para movimentar dinheiro por meio de criptomoedas e fintech falsa; veículos de luxo e joias foram apreendidos
Polícia - há 29 dias
PCC e Comando Vermelho: operação mira as duas maiores facções do Brasil em esquema de R$ 6 bilhões
Polícia Civil do Rio de Janeiro e de São Paulo realizam ação conjunta contra lavagem de dinheiro por uma rede de bancos digitais, fintechs e empresas de fachada

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