Resultados

Polícia - 25/03/2025
Caso Gritzbach: Ministério Público denuncia 3 por usarem fintechs para lavar dinheiro do PCC
Denúncia foi feita em 14 de março, mas divulgada pelo MP somente nesta terça-feira (25); 2GO teria lavado cerca de R$ 6 bilhões da facção
Polícia - 20/03/2025
Exclusivo: PF investiga relação de principal recrutador do Hezbollah no Brasil com fintech associada ao PCC
Investigação aponta para o uso de criptoativos oriundos no Brasil para contas bancárias no Líbano, usadas para financiamento do terrorismo
Brasil - 25/02/2025
Fintechs são alvo de operação em desdobramento da delação de Gritzbach
Agentes da Polícia Federal e do GAECO prenderam o policial civil afastado Cyllas Salerno Elia Júnior, que é um dos sócios de uma empresa investigada
Tecnologia - 15/06/2023
Pix: tecnologia de Fintech brasileira evita fraudes de mais de R$ 20 bi
Criadores do sistema antifraude ganham prêmio internacional; no Brasil, somente o BC tinha sido premiado
Polícia - 24/02/2025
PF investiga policiais civis que investiram em fintech suspeita de lavar dinheiro do PCC
Corregedoria da Polícia Civil quer o compartilhamento de parte do inquérito para investigar agentes envolvidos
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Política - há 1 hora
Comissão do Senado aprova projeto que eleva tributação de bets e fintechs
Texto inclui elevação gradual de alíquotas; com tramitação terminativa, proposta pode seguir direto para Câmara
Política - há 27 dias
Senado deve votar até terça (11) projeto que dobra imposto de bets e aumenta tributos de fintechs
Texto deve ter caráter terminativo na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), ou seja, não precisará ir ao plenário se for aprovado no colegiado
Economia - 17/03/2025
Banco Central identifica vazamento de mais de 25 mil chaves Pix
Incidente afetou clientes da fintech QI Sociedade de Crédito Direto S.A
Polícia - 24/04/2025
PF e Receita miram grupo que movimentou R$ 450 milhões em créditos tributários fictícios
Suspeitos de estelionato vendiam falsos serviços de consultoria a clientes e criaram até fintech para ocultar valores
Política - 25/02/2025
Poder Expresso: Preços sobem 1,23% em fevereiro, maior taxa do mês em 9 anos, segundo IBGE
O programa aborda também a investigação da PF contra duas fintechs ligadas à lavagem de dinheiro para o PCC; assista

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