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Índio da Costa e onze pessoas são presos em operação da PF
Eles são suspeitos de participar de um esquema milionário de fraude nos Correios. O ex-deputado também já foi candidato a prefeito e a governador do Rio
Brasil
- 28/09/2021
PF investiga fraudes tributárias de R$ 4 bilhões em empresas de reciclagem
Segundo os agentes, grupo já havia sido autuado anteriormente, mas aprimorou as fraudes perante os fiscos
Receita Federal realiza operação em depósito clandestino no centro de SP
Segundo as investigações, o comerciante responsável pelo local ensinava seus clientes pela internet a burlar a legislação fiscal e não pagar impostos
Brasil
- 28/09/2022
Operação da PF mira desvio de R$ 1 bilhão na área da saúde em SP
Agentes cumprem 29 mandados de busca e apreensão em 10 municípios
Justiça
- 11/09/2020
Operação no Brasil e no Paraguai apreende R$ 230 milhões do tráfico
A operação "Status" deflagrada pela PF cumpre mandados no MS, MT, PR, SP, RJ e em duas cidades paraguaias
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Justiça
- 24/09/2020
PF: operações ilegais movimentam R$ 230 milhões na fronteira com Uruguai
A associação criminosa usava laranjas e empresas de fachada para operações de cambio ilegal e lavagem de dinheiro entre Chuí no Rio Grande do Sul e o Uruguai
Justiça
- 23/11/2020
PF cumpre mais de 200 mandados contra narcotraficantes em 10 estados
A operação é contra o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro; já foram confiscados R$ 400 milhões da organização que enviava cocaína para a Europa
Polícias do Brasil e do Paraguai prendem 12 suspeitos de lavagem de dinheiro
Esquema de traficantes está avaliado em mais de R$ 700 milhões
Brasil
- 14/03/2022
Polícia Federal deflagra Operação Trovão no Rio de Janeiro
Organização investigada possui patrimônio estimado em R$ 10 milhões
Justiça
- 09/10/2020
Polícia Federal acaba com esquema ilegal de compra de ouro em Roraima
Os policiais cumprem 18 mandados de busca, apreensão e prisão em Roraima
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Polícia
- 12/03/2024
Operação da PF bloqueia R$ 1 bilhão em contas de suspeitos de lavagem de dinheiro em SP
Uma das empresas que seguirá sendo investigada é beneficiária do Perse, programa cujo futuro tem gerado debate entre governo e Congresso
Polícia
- 23/04/2024
Dinheiro desviado do SUS comprou apartamento de R$ 10 milhões e carros de luxo
Operação da Polícia Federal apreendeu mais de R$ 30 milhões em bens no PR, SP e SC
Polícia
- há 22 dias
Presidente do Solidariedade é alvo de operação da PF que investiga desvio de R$ 36 milhões nas eleições de 2022
Agentes cumprem sete mandados de prisão preventiva e 45 de busca e apreensão; quantia teria sido desviada dos fundos partidário e eleitoral
Polícia
- 24/04/2024
Influencers são presas em operação contra contrabando de óleo de maconha para vapes
Rhaynara Didoff, Letícia Castro e Elisa Marden foram contratadas para divulgar produtos importados ilegalmente dos Estados Unidos
Brasil
- 17/04/2024
Pagodeiro "proibidão" era "empresário" dos negócios ligados ao PCC, diz MP
Latrell Brito usava empresas dele e de laranjas para simular concorrência em contratações de prefeituras alvos da Operação Munditia
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Brasil
- 16/05/2023
Empresas de fachada emitiram R$4 bilhões em notas fiscais falsas
Polícia Federal e Receita Federal detectaram transações falsas com ouro, metais e sucatas
SBT News
- 22/11/2023
PF mira doleiros que movimentaram R$ 4 bilhões em empresas de fachada
Operação deflagrada nesta 4ª feira (22), em São Paulo, é realizada em conjunto com a Receita Federal
Economia
- 25/04/2023
Mais de 1,6 milhão de pessoas podem ser consumidores laranjas, diz Serasa
Golpes causaram prejuízos ao sistema financeiro de mais de R$ 2,5 bilhões no ano passado
Justiça
- 08/04/2022
Justiça determina bloqueio de bens ligados ao maior traficante do país
Mais de R$ 80 milhões foram bloqueados de "laranjas" usados para lavar dinheiro do traficante "André do Rap"
Política
- 27/02/2019
Dodge é contra foro privilegiado para ministro do turismo; Fux rejeita pedido
Marcelo Álvaro Antônio é suspeito de patrocinar a candidatura de "laranjas" sob a legenda do PSL em Minas Gerais. Fux negou pedido de transferência do caso ao STF.
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