Resultados

Brasil - 14/12/2022
PF cumpre mandatos de busca e apreensão em 4 estados e na Funai
São investigados crimes de grilagem de terra, organização criminosa e lavagem de dinheiro
Polícia - há 5 dias
Delegado e 3 policiais civis são presos pela PF por suspeita de esquema com PCC
Investigados foram citados pelo delator Gritzbach e são acusados de trocar informações de investigações por propina com lavagem de dinheiro para o PCC
Polícia - 08/11/2024
Grupo aplicava golpes usando nome de escritório do governador do Distrito Federal
Os seis integrantes da organização poderão responder por falsa identidade, estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro
Brasil - 20/05/2022
STJ revoga mandado de prisão contra o empresário Rei Arthur
Empresário, condenado pela Justiça dos EUA, é acusado por corrução e lavagem de dinheiro
Mundo - 20/11/2024
Jornal revela envolvimento do PCC no futebol de Portugal
Segundo reportagem do jornal Publico, facção criminosa brasileira está usando um clube da terceira divisão do país para lavar dinheiro
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Política - 08/05/2018
STF recebe denúncia contra o ex-ministro Geddel Vieira Lima
Ele é acusado de lavagem de dinheiro e associação criminosa. O irmão e a mãe dele também são réus em caso de famosas malas cheias de dinheiro
Justiça - há 29 dias
Ministério Público tem 5 dias para se pronunciar sobre caso que investiga Gusttavo Lima e Deolane
Famosos foram investigados em suposto esquema de lavagem de dinheiro vinculado a jogos ilegais. MP decide se denuncia, arquiva ou pede novas diligências
Brasil - há 23 dias
Operação 'call center do crime': 1 em cada 2 brasileiros teve dados sigilosos vendidos a quadrilhas
Operação da Polícia Civil de SP revela esquema que comercializava dados de sistema público para lavagem de dinheiro, evasão de divisas e golpes digitais
Justiça reduz pena do ex-deputado Eduardo Cunha em dez meses
Defesa do político conseguiu excluir um dos crimes de lavagem de dinheiro da acusação
Vídeo: conselheiro tenta fugir da polícia e jogar quase R$ 500 mil em cheques no lixo
Waldir Teis, do TCE de Mato Grosso, é investigado por corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro

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