Resultados

Justiça - 22/10/2020
Inquérito revela ação de senador do dinheiro na cueca para liberar recursos em Brasília
Documentos mostram que Chico Rodrigues enviou cartas a ministros para pedir R$ 20 milhões para obra em hospital
STF analisa crimes de lavagem de dinheiro do mensalão
Política - há 6 dias
Mário Frias e produtora negam que dinheiro de Vorcaro financiou filme sobre Bolsonaro
Deputado e empresa responsável por “Dark Horse” dizem que não utilizaram recursos do banqueiro; Intercept fala em R$ 61 milhões pagos a pedido de Flávio
Economia - há 16 dias
BC cumpre decisão de Flávio Dino e proíbe saque em dinheiro de emendas parlamentares
Instrução normativa obriga bancos a bloquear retiradas e avisar autoridades sobre tentativas suspeitas
Economia - há 26 dias
Senacon determina medidas contra o BRB por débito automático e retenção de dinheiro em contas destinadas a salários
Nota divulgada no Diário Oficial deu o prazo de 30 dias para a comunicação individualizada com os clientes, e exigiu relatório pelo prazo mínimo de 12 meses
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Brasil - 15/04/2026
MC Ryan e Poze do Rodo são presos em operação da PF contra esquema de lavagem de dinheiro e criptoativos
Ação ocorre em nove estados e envolve movimentação de cerca de R$ 1,6 bilhão
Polícia - 20/05/2025
PF faz duas operações contra quadrilhas de lavagem de dinheiro e fraudes cibernéticas
Um dos grupos seria formado por familiares suspeitos de atacarem contas de prefeituras; outro envolve uma das maiores estelionatárias do Brasil
Polícia - 27/02/2024
PF mira brasileiros e russos suspeitos de lavagem de dinheiro com criptomoedas
Investigações começaram quando estrangeiros passaram a adquirir bens de alto padrão sem terem declarado fonte de renda estável ao entrarem no país
Justiça - 21/07/2023
PF faz operação contra lavagem de dinheiro com criptoativos
Suspeitos movimentarem R$ 2 bilhões usando moedas virtuais
Eleições - 27/09/2022
PF apreende R$ 61 mil em dinheiro com irmã de candidata no AM
Operação Eleições 2022 flagra mulher em um avião particular, com envelope com notas de R$ 100 e R$ 200

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