Polícia faz operação contra grupo suspeito de sonegar R$ 110 milhões do ICMS
Organização no Paraíba usava empresas de fachada em vários estados para fraudar o pagamento do imposto, aponta investigação
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SBT News
07/10/2025, 19:42 • Atualizado em 08/10/2025, 01:21
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A Polícia Civil da Paraíba revelou nesta terça-feira (7) os detalhes de um esquema de sonegação fiscal que teria causado um prejuízo de R$ 110 milhões aos cofres públicos.
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O grupo investigado mantinha filiais em diversos estados e simulava transferências de mercadorias para vender produtos na Paraíba sem pagar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
A apuração começou em 2023, a partir da identificação de uma empresa de fachada em João Pessoa. A Justiça autorizou 10 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão nos estados da Paraíba, Paraná, São Paulo e Bahia.
Durante as operações, foram bloqueadas 120 contas bancárias e apreendidos carros de luxo, motos, joias, três caminhões, moedas estrangeiras e cheques que somam mais de R$ 1 milhão.
Apenas em Campina Grande, foram recolhidos veículos, caminhões e R$ 1,2 milhão em cheques. Ao todo, 12 empresas paraibanas são investigadas por envolvimento no esquema.
Segundo a investigação, os criminosos criavam empresas em nome de “laranjas” e simulavam operações interestaduais para escapar da cobrança do ICMS.
As mercadorias eram entregues diretamente aos compradores sem nota fiscal e sem o recolhimento do imposto. Posteriormente, o grupo passou a usar transferências ilegais de créditos fiscais para continuar a fraude.
A operação, chamada Baronato, foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaesf), que integra o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos da Paraíba (Cira).
Polícia faz operação contra grupo suspeito de sonegar R$ 110 milhões do ICMS Organização no Paraíba usava empresas de fachada em vários estados para fraudar o pagamento do imposto, aponta investigaçãoEconomia2025-10-07T19:42:15.346ZA Polícia Civil da Paraíba revelou nesta terça-feira (7) os detalhes de um esquema de sonegação fiscal que teria causado um prejuízo de R$ 110 milhões aos cofres públicos. O grupo investigado mantinha filiais em diversos estados e simulava transferências de mercadorias para vender produtos na Paraíba sem pagar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A apuração começou em 2023, a partir da identificação de uma empresa de fachada em João Pessoa. A Justiça autorizou 10 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão nos estados da Paraíba, Paraná, São Paulo e Bahia. Durante as operações, foram bloqueadas 120 contas bancárias e apreendidos carros de luxo, motos, joias, três caminhões, moedas estrangeiras e cheques que somam mais de R$ 1 milhão. Apenas em Campina Grande, foram recolhidos veículos, caminhões e R$ 1,2 milhão em cheques. Ao todo, 12 empresas paraibanas são investigadas por envolvimento no esquema. Segundo a investigação, os criminosos criavam empresas em nome de “laranjas” e simulavam operações interestaduais para escapar da cobrança do ICMS. As mercadorias eram entregues diretamente aos compradores sem nota fiscal e sem o recolhimento do imposto. Posteriormente, o grupo passou a usar transferências ilegais de créditos fiscais para continuar a fraude. A operação, chamada Baronato, foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaesf), que integra o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos da Paraíba (Cira). São PauloSPSudestehttps://sbtnews.sbt.com.br/noticia/economia/policia-faz-operacao-contra-grupo-suspeito-de-sonegar-r-110-milhoes-do-icms
