PF realiza operação contra venda de planos de saúde sem registro no Amazonas
Ação mobilizou 100 agentes e cumpriu 21 mandados de busca e apreensão e sete de prisão
A Polícia Federal (PF) realizou, nesta 4ª feira (4.out), a Operação Tesouro Oculto, contra venda ilegal de planos de saúde sem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
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A investigação apura os crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, organização criminosa, fraude à execução e uso de documento falso.
A ação da PF mobilizou 100 agentes para cumprir 21 mandados de busca e apreensão e sete de prisão em Manaus e Borba. Também foram autorizados judicialmente sequestro e indisponibilidade de bens e imóveis para quitar uma dívida de R$ 87 milhões na Fazenda Nacional.
A investigação começou em 2019 para apurar esquema de criação de empresas fraudulentas que usavam laranjas (sem ciência de participação nos crimes) e testas de ferro (com ciência).
Com CNPJ, as empresas também eram utilizadas para a sonegar créditos fiscais, frustrar direitos trabalhistas, fraudar credores e lavar ativos ilícitos.
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