PF prende um dos alvos de sanção dos EUA por ligação com PCC
Operação Exchange investiga lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Stella Stefanie e outras 6 pessoas foram detidas; Victor Shimada é considerado foragido
Polícia Federal deflagrou a Operação Exchange na manhã desta sexta-feira (3) | Divulgação/PF
A Polícia Federal realiza, nesta sexta-feira (3), uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. O SBT News confirmou que os principais alvos da operação são Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, os mesmos brasileiros sancionados pelo governo dos Estados Unidos na quarta-feira (1º) por supostos vínculos com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
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Siga no Google DiscoverSegundo a PF, Stella Stefanie e outras seis pessoas foram presas durante a operação. Já Shimada é considerado foragido.
Ao todo, mais de 50 policiais federais cumprem 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo. As diligências da Operação Exchange ocorrem nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.
De acordo com a investigação, o grupo utilizava um sistema estruturado para ocultar e movimentar recursos obtidos com o tráfico internacional de drogas. O esquema envolvia transferências ilícitas de criptoativos, transporte de dinheiro em espécie, operações bancárias de alto valor e repasses entre pessoas físicas e jurídicas.
A análise preliminar da PF identificou movimentações superiores a R$ 10 bilhões. A Justiça também determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados até o limite de R$ 10,4 bilhões.
Sanções dos Estados Unidos
Na quarta-feira (1º), o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra Shimada, Stella e empresas ligadas aos investigados por suposta atuação em um esquema de lavagem de dinheiro associado ao PCC.
Segundo o governo norte-americano, Shimada seria responsável por movimentar mais de US$ 30 milhões em recursos ilícitos, utilizando criptomoedas para transferir dinheiro ao Brasil. Stella, de acordo com as autoridades americanas, teria prestado apoio logístico ao esquema, auxiliando na retirada de dinheiro em espécie e em outras operações financeiras.
Com as sanções, bens e ativos dos investigados que estejam em território norte-americano ou sob controle de pessoas nos Estados Unidos ficam bloqueados.
