PF apreende mais de R$ 230 milhões em bens de suspeitos de fraudes no Banco Master
Presidente da instituição, Daniel Vorcaro, foi preso na terça (18); operação Compliance Zero investiga emissão de títulos de crédito falsos
A Polícia Federal (PF) apreendeu, por meio da operação Compliance Zero, mais de R$ 230 milhões em bens de suspeitos de fraudes no Banco Master, incluindo veículos, dinheiro em espécie, relógios, joias, obras de arte e uma aeronave. Balanço atualizado da força-tarefa, deflagrada na terça (18), foi divulgado pela corporação nesta quinta (20).
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Siga no Google DiscoverAté o momento, seis pessoas foram presas, sendo quatro preventivamente e duas temporárias. Entre elas, o presidente do Master, Daniel Vorcaro, detido na noite de segunda (17), no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo.
A operação da PF investiga a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional (SFN).
Saiba o que foi apreendido:
- Veículos: R$ 9,2 milhões
- Dinheiro em espécie: R$ 2 milhões
- Relógios: R$ 6,15 milhões
- Joias: R$ 380 mil
- Obras de arte: R$ 12,4 milhões
- Aeronave: R$ 200 milhões
Investigações
A Polícia Federal informou que as investigações começaram em 2024, após uma requisição do Ministério Público Federal (MPF) para apurar a possível criação de carteiras de crédito insubsistentes por uma instituição financeira. Esses títulos teriam sido vendidos a outro banco e, posteriormente, substituídos por novos ativos sem a devida avaliação técnica, após fiscalização do Banco Central (BC).
O Banco Master emitia CDBs e prometia pagar até 40% acima da taxa básica do mercado. No entanto, esse retorno não existia. Segundo a PF, o esquema pode ter movimentado R$ 12 bilhões.
