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Brasil
- 10/02/2023
PF mira em esquema de lavagem de dinheiro envolvendo ouro ilegal
Investigação aponta movimentação de R$ 64 mi com contrabando e mineração ilegal
SBT News
- 22/11/2023
PF mira doleiros que movimentaram R$ 4 bilhões em empresas de fachada
Operação deflagrada nesta 4ª feira (22), em São Paulo, é realizada em conjunto com a Receita Federal
Polícia
- 19/01/2024
PF prende turco refugiado no Brasil que exportava cocaína escondida em bobinas de papel para a Europa
Quadrilha montou uma empresa de fachada para exportar o produto de navio para a Bélgica
Brasil
- 19/08/2021
PF cumpre mandados em SP contra fraude em financiamento e estelionato
Grupo criminoso utilizava empresa de fachada para obter financiamentos, embolsando cerca de R$ 19 milhões
Brasil
- 25/06/2024
Escândalo do patrocínio: intermediário de contrato do Corinthians presta depoimento
Alex Cassundé é investigado no inquérito de lavagem de dinheiro; parte da comissão que o empresário recebeu foi enviada para uma empresa de fachada
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Polícia
- 25/06/2024
Caso VaideBet e Corinthians: intermediador do contrato admite que recebeu comissão milionária
Alex Cassundé afirma que não pediu o valor e que teria sido vítima da empresa de fachada envolvida no negócio
Polícia
- há 17 dias
Quem é Adélia Soares, advogada de Deolane indiciada em esquema de jogos ilegais
Investigação da Polícia do DF, que mostra que ela abriu empresa de fachada junto de chineses, foi enviada à Justiça Federal
Fábrica que vendia doces vencidos e com fezes de rato é interditada
Gerente da empresa foi preso em flagrante por crime contra as relações de consumo
Brasil
- 19/08/2021
Esquema milionário de financiamento falso é desbancado em SP
"Foram dezenas de crimes, praticado centenas de vezes", disse porta-voz da Polícia Federal
Ouro ilegal: PF faz operação esclarecer contrabando de R$ 40 mil
Ação acontece em Roraima, região norte do país; veja mais detalhes
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Justiça
- 07/03/2023
DF: Operação desarticula organização criminosa internacional
Batizada de Difusão Vermelha, operação da Polícia Civil desmantelou célula criminosa baseada em Lisboa
De fraude bancária a vingança contra "laranjas", quadrilha é presa no RJ
Grupo aplicou golpes que somam R$ 8 milhões. Comparsa foi sequestrado após decidir ficar com quantia desviada
Fundação beneficente é vítima de "golpe do pix" em Belém
Entidade que famílias carentes, no Pará, teve prejuízo de 100 mil reais e agora está sem dinheiro para pagar a contas
Estelionatário que aplicou golpes em famosos é preso no interior de SP
Atores Juliana Paes e Murilo Rosa, e o jogador de futebol Luís Fabiano foram algumas das vítimas
Apartamento de Palocci em SP estaria em nome de um laranja
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SBT News
- 06/12/2023
Nº de série ajudou PF a chegar ao "senhor das armas" do CV e PCC no Paraguai
Argentino foragido era "cérebro" de esquema de tráfico da Europa para facções; esquema envolvia raspagem de armas anti-rastreio, doleiros e lavagem nos EUA
Tecnologia
- 18/04/2023
Musk diz trabalhar em uma IA que 'busca a verdade'
Bilionário dono da Tesla e do Twitter expressa preocupação com a IA que aprende a ser 'politicamente correto'
Homem é preso suspeito de desviar R$ 17 milhões de 35 vítimas
Polícia descobriu esquema de golpe por meio de pirâmide financeira. Prejuízo total pode chegar a R$ 100 milhões
Mundo
- 05/04/2023
Trump chega à Flórida após audiência de acusação em Nova York
Ex-presidente rebateu investigações e disse que único erro foi defender os Estados Unidos
Mundo
- 04/04/2023
Trump se declara inocente de 34 acusações e deixa tribunal em Nova York
Ex-presidente deve retornar para julgamento em janeiro de 2024
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