PF cumpre mandados em SP contra fraude em financiamento e estelionato
Grupo criminoso utilizava empresa de fachada para obter financiamentos, embolsando cerca de R$ 19 milhões
A Polícia Federal realizou na manhã desta 5ª feira (19.ago) a segunda fase da operação "Black Flag", com o objetivo esclarecer os crimes financeiros praticados por uma organização criminosa identificada na primeira fase, assim como o prejuízo enfrentado pela empresa de financiamento Desenvolve SP.
A primeira fase da ação, realizada em maio deste ano, colaborou para a investigação que já estava em andamento. "A partir da análise dos documentos apreendidos, foi possível identificar a participação direta de uma empresa de fachada na obtenção de financiamentos milionários para suposta aquisição de maquinário pela empresa da organização criminosa", diz a PF, em nota.
De acordo com os agentes, a investigação detectou que os envolvidos obtiveram cinco linhas de crédito através de títulos de crédito falsos e simulação de compras de equipamentos que nunca foram entregues. O total embolsado pelo grupo criminoso foi de R$ 19 milhões.
Nesta manhã, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão nas cidades de São Paulo e Itaquaquecetuba. Os crimes em apuração são fraude na obtenção de financiamento, estelionato e ocultação de bens, cujas penas máximas somadas podem chegar a 21 anos.
