PF mira em esquema de lavagem de dinheiro envolvendo ouro ilegal
Investigação aponta movimentação de R$ 64 mi com contrabando e mineração ilegal
A Polícia Federal abriu uma frente ampla de operações em Roraima. Nesta 6ª feira, a operação BAL investiga "uma organização criminosa que coordenaria um esquema de lavagem de dinheiro fruto do comércio de ouro ilícito".
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A justiça federal em Roraima expediu oito mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens dos investigados no estado e também em Pernambuco.
Segundo a Polícia Federal, as investigações "tiveram início com o recebimento de informações acerca de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal a um dos suspeitos em uma rodovia do estado. Durante a ação de rotina, os policiais verificaram inconsistências na narrativa dos passageiros de um veículo, os quais tentaram ocultar uma viagem recém realizada a Rondônia e encaminharam os fatos à Polícia Federal".
O comunicado oficial da PF diz ainda que as análises "indicaram envolvimento do passageiro com outros suspeitos já investigados em outros procedimentos e conseguiram revelar um esquema que teria movimentado R$ 64 milhões em pouco mais de dois anos".
Todo esse dinheiro teria origem na compra e venda de ouro ilegal. Além disso, uma empresa de fachada era usada no esquema para "dar aspecto de legalidade às transações financeiras", informou a Polícia Federal.
Ainda de acordo com a PF, os suspeitos receberiam valores de diversos financiadores pelo país e sacariam ou transfeririam os valores para pessoas e empresas no estado de Roraima, as quais seriam responsáveis pela compra de ouro ilegal.
