Resultados

Polícia - 24/02/2025
PF investiga policiais civis que investiram em fintech suspeita de lavar dinheiro do PCC
Corregedoria da Polícia Civil quer o compartilhamento de parte do inquérito para investigar agentes envolvidos
Justiça - 30/01/2025
Justiça decreta prisão de "Dama do Tráfico", mulher que visitou Ministério da Justiça em 2023
Condenada por lavagem de dinheiro e organização criminosa, Luciane Farias é esposa do "Tio Patinha", líder de facção em Manaus
Brasil - 13/12/2024
Procuradoria-Geral de Pernambuco pede arquivamento das investigações envolvendo o cantor Gusttavo Lima
Músico foi indiciado por lavagem de dinheiro e associação criminosa em investigação sobre jogos ilegais
Polícia - há 29 dias
Polícia desarticula banco clandestino de facção criminosa em Mato Grosso
Esquema usava dinheiro do tráfico para empréstimos ilegais e lavagem de recursos; ação cumpriu 471 ordens judiciais em seis estados
Política - 19/12/2025
PF faz buscas contra Sóstenes e Jordy por suposto desvio de verba parlamentar
Investigadores apuram ainda possível prática de lavagem de dinheiro
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Polícia - 29/01/2025
Operação da Polícia Federal sequestra mansão de R$ 100 milhões na Barra da Tijuca
Quadrilha era especializada em crimes financeiros e lavagem de dinheiro; ao todo, Justiça autorizou bloqueio de R$ 300 milhões de suspeitos
Justiça - 30/12/2024
Justiça de Minas Gerais torna réus por fraude 5 sócios e administradores da 123 Milhas
Eles também vão responder por lavagem de dinheiro; todos os denunciados são da mesma família
Política - 28/11/2024
''Caso isolado'', diz Tarcísio de Freitas sobre prisão de policial que atuava em sua escolta
PM foi preso em operação contra lavagem de dinheiro do crime organizado
Brasil - 26/11/2024
Governo de SP recupera R$ 10 milhões do crime organizado e aplicará em segurança pública
Projeto "Recupera-SP" resgatou recursos de lavagem de dinheiro e jogos de azar após investigado renunciar aos bens em troca de pena reduzida
Polícia - 15/11/2024
Justiça de SP condena Marcola a mais 6 anos de prisão
O chefe do PCC foi condenado por lavagem de dinheiro e ocultação de bens, usando salão de beleza da esposa para atividades ilícitas

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