Resultados

Polícia - 27/02/2024
PF mira brasileiros e russos suspeitos de lavagem de dinheiro com criptomoedas
Investigações começaram quando estrangeiros passaram a adquirir bens de alto padrão sem terem declarado fonte de renda estável ao entrarem no país
Gustavo Scarpa consegue bloqueio de pedras preciosas da Xland
Jogador pedia o bloqueio de mais de R$ 5 milhões, mas apenas R$ 674,89 foram encontrados em contas
Polícia - há 16 dias
Falsos policiais: operação prende quadrilha que se passava por autoridades
Grupo era dividido em núcleos e enganava vítimas com pressão psicológica; polícia cumpriu mandados em São Paulo
Tecnologia - há 28 dias
Financiamento de fintechs cresce 27% em 2025
Aportes somaram US$ 51,8 bilhões no ano, impulsionados por rodadas maiores e IA, segundo a Crunchbase
Polícia - 03/12/2025
Polícia Civil do DF desmonta esquema de fraudes em emplacamentos e apreende carros de luxo em SP
Criminosos burlavam bloqueios automáticos do sistema, evitavam pagamento de taxas e driblavam vistorias obrigatórias
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Economia - 18/11/2025
Governo estuda taxação de IOF sobre criptoativos após BC classificar operações como cambiais
De acordo com o Banco Central, serão consideradas operações de câmbio todas as compras, vendas ou trocas de stablecoins a partir de fevereiro de 2026
Polícia - 03/09/2025
Golpe do falso investimento: polícia desarticula quadrilha de chineses que atuava no Brasil
Grupo criminoso criava grupos de WhatsApp com um falso economista, que se apresentava como doutor pela USP e oferecia orientações financeiras
Polícia - 20/03/2025
Exclusivo: PF investiga relação de principal recrutador do Hezbollah no Brasil com fintech associada ao PCC
Investigação aponta para o uso de criptoativos oriundos no Brasil para contas bancárias no Líbano, usadas para financiamento do terrorismo
Brasil - 15/03/2025
Criminosos estrangeiros usam sites de relacionamento para aplicar golpes em brasileiras
Golpistas utilizam inteligência artificial e falsas lojas virtuais para enganar vítimas e desviar dinheiro
Polícia - 02/07/2024
PF mira organização criminosa acusada de tráfico de drogas que movimentou mais de R$ 5 bilhões
Operação Terra Fértil também investiga vínculos financeiros do grupo com a facção Primeiro Comando da Capital (PCC)

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