Golpe do falso investimento: polícia desarticula quadrilha de chineses que atuava no Brasil

A Polícia Civil do Distrito Federal desarticulou uma quadrilha especializada em estelionato virtual que oferecia supostas dicas de investimentos.

As investigações começaram em abril de 2024, depois que vítimas no DF relataram prejuízos milionários. O grupo criminoso era liderado por chineses que viviam no centro de São Paulo.

Eles criavam grupos de WhatsApp com um falso economista, que se apresentava como doutor pela Universidade de São Paulo, e oferecia orientações financeiras.

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Na sequência, as vítimas eram direcionadas à plataforma de investimentos EbDox, que prometia lucros elevados. Inicialmente, os rendimentos apareciam no sistema, mas, ao tentar sacar os valores, os investidores recebiam a informação de que havia um bloqueio fictício da Polícia Federal. Para liberar os saques, eram pressionados a pagar taxas adicionais. Mesmo após novos depósitos, o dinheiro nunca era devolvido e a plataforma saiu do ar.

Uma das vítimas, moradora de Taguatinga, no Distrito Federal, perdeu mais de R$ 220 mil.

De acordo com a investigação, o grupo era bem estruturado. Brasileiros eram contratados para administrar os grupos de mensagens e repassar informações traduzidas para o mandarim. Eles recebiam pagamentos em criptomoedas. O dinheiro era lavado por meio da compra de criptoativos, créditos de carbono e até exportação de alimentos de Boa Vista, em Roraima, para a Venezuela.

Ao todo, a Justiça emitiu 21 mandados de busca e apreensão e três de prisão temporária. Os investigados vão responder por estelionato eletrônico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.