Polícia mira grupo que criava contas para desviar dinheiro de empréstimos em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo realiza uma operação na manhã desta terça-feira (17), atrás de um grupo criminoso especializado em estelionatos.

A Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais Eletrônicos pretende desarticular uma facção criminosa especializada em lavagem de capitais, falsificação de documentos, estelionatos e invasão de dispositivos informáticos.

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Três mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão preventiva são cumpridos no bairro Cidade Tiradentes, zona leste da capital paulista.

A investigação começou em janeiro, quando um médico gaúcho relatou as autoridades que teve a conta gov.br e e-mail invadidos. A partir das invasões, os criminosos tiveram acessos a seus documentos pessoais, criaram contas e tentaram efetuar transferências em corretora de investimentos que ultrapassaram R$ 700 mil.

Após isso, foram identificados mais quatro médicos vítimas do mesmo ato de roubo parecidos, que ao todo aproximam-se de R$ 80 mil o prejuízo.

Posteriormente, ferramentas de tecnologia permitiram a identificação de um grupo formado por cinco familiares residentes na capital paulista.

O grupo criminoso era chefiado por uma mulher, de 28 anos, natural de São Paulo, que já havia cometido crimes de estelionato por fraude eletrônica nos estados de Amazonas e Pernambuco. Segundo investigações, pode-se afirmar que a mulher investigada tinha ajuda de seu próprio companheiro, de 34 anos, e também contava com auxílio de dois irmãos, de 32 e 29 anos, e de seu cunhado de 34 anos.

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Durante a operação, estão sendo cumpridas ordens judiciais de busca e apreensão em endereços de interesse relacionados ao grupo. Até o momento, foram apreendidos documentos e aparelhos celulares que serão analisados.