Polícia faz operação contra família chinesa suspeita de movimentar R$ 500 mi ilegalmente
Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) cumpriu 7 mandados de busca e apreensão, em 11 empresas do centro de São Paulo
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Derick Toda
Operação Rota do Rio mira Comando Vermelho e filial no Amazonas | Divulgação/Polícia Civil
A Polícia Civil iniciou uma operação, nesta segunda-feira (27), contra um grupo familiar chinês suspeito de falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
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O Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) cumpriu 7 mandados de busca e apreensão, em 11 empresas localizadas em diferentes áreas do centro de São Paulo.
A família chinesa chamou atenção do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) pela possível movimentação de mais de R$ 500 milhões de forma ilícita.
Durante a ação, os policiais civis identificaram que em algum dos endereços dos mandados havia estabelecimentos fantasmas, que não funcionavam nos locais cadastrados na Junta Comercial.
Além disso, o trabalho de investigação policial descobriu mais quatro empreendimentos relacionados aos suspeitos.
Também foi encontrado um depósito lotado com produtos eletrônicos sem nota fiscal, sendo necessário o acionamento da Receita Federal.
“ A operação foi um passo importante para a responsabilização de quem utiliza dados falsos para criação de empresas. E mais do que isso, haverá compartilhamento das informações com os fiscos federal e estadual, para as providências correlatas", afirma Tiago Correia, delegado da 3ª DPPC.
Polícia Civil encontra mercadoria sem nota fiscal | Reprodução/Polícia Civil
Polícia faz operação contra família chinesa suspeita de movimentar R$ 500 mi ilegalmente Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) cumpriu 7 mandados de busca e apreensão, em 11 empresas do centro de São PauloCidades2024-05-27T19:43:56.034ZA Polícia Civil iniciou uma operação, nesta segunda-feira (27), contra um grupo familiar chinês suspeito de falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. O Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) cumpriu 7 mandados de busca e apreensão, em 11 empresas localizadas em diferentes áreas do centro de São Paulo. A família chinesa chamou atenção do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) pela possível movimentação de mais de R$ 500 milhões de forma ilícita. Durante a ação, os policiais civis identificaram que em algum dos endereços dos mandados havia estabelecimentos fantasmas, que não funcionavam nos locais cadastrados na Junta Comercial. Além disso, o trabalho de investigação policial descobriu mais quatro empreendimentos relacionados aos suspeitos. Também foi encontrado um depósito lotado com produtos eletrônicos sem nota fiscal, sendo necessário o acionamento da Receita Federal. “ A operação foi um passo importante para a responsabilização de quem utiliza dados falsos para criação de empresas. E mais do que isso, haverá compartilhamento das informações com os fiscos federal e estadual, para as providências correlatas", afirma Tiago Correia, delegado da 3ª DPPC. São PauloSPSudestehttps://sbtnews.sbt.com.br/noticia/policia/policia-faz-operacao-contra-familia-chinesa-suspeita-de-movimentar-r-500-mi-ilegalmente
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