Polícia de SP confirma prisão de segundo empresário em operação sobre fraudes bancárias

A Polícia Civil de São Paulo confirmou a prisão do empresário Paulo Jabur Maluf, também proprietário da Camisaria Colombo, durante a Operação Fractal do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), que apura golpes bancários. Ele se apresentou às autoridades na tarde desta quinta-feira (21).

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Paulo e seu irmão, Álvaro Jabur Maluf Júnior, preso na manhã do mesmo dia, são alvos de uma operação que investiga fraudes milionárias e ocultação de patrimônio. Segundo as investigações, eles, junto com um grupo, exploravam uma vulnerabilidade do sistema para criar créditos inexistentes e movimentar valores de forma pulverizada em diversas contas bancárias.

Entre os dias 1 e 21 de outubro do ano passado, foram realizadas mais de 2,6 mil operações que resultaram na transferência de mais de R$ 21 milhões para uma conta centralizada. De acordo com a apuração, o esquema também tinha como objetivo dissimular bens e valores em meio a um processo de recuperação judicial, causando prejuízo a credores e ao sistema financeiro nacional.

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Outros dois envolvidos tiveram a prisão temporária decretada: um ex-funcionário, que está no exterior, e o representante de outra empresa que participou do esquema, segundo as investigações. As equipes apreenderam veículos, pen drives e outros dispositivos eletrônicos que serão periciados.

De acordo com a polícia, eles respondem por furto mediante fraude, fraude contra credores e associação criminosa.

Outro lado

Em nota, a defesa de Álvaro Jabur Maluf informou que "somente teve ciência da presente investigação na data de hoje e todas as medidas já estão sendo adotadas.

"A defesa de Álvaro Jabur Maluf Junior informa que somente teve ciência da presente investigação na data de hoje. Até o momento, contudo, não lhe foi franqueado o acesso integral aos autos, o que inviabiliza qualquer manifestação mais aprofundada sobre o caso. Não obstante, todas as medidas cabíveis já estão sendo adotadas a fim de garantir o pleno exercício do direito de defesa de ÁLVARO." , diz a defesa

A defesa de Paulo Jabur negou qualquer envolvimento em prática ilícita.

O caso

A Polícia Civil de São Paulo realizou, nesta quinta-feira (21), uma operação contra fraudes bancárias milionárias e ocultação de patrimônio envolvendo Álvaro Jabu Maluf Júnior e Paulo Jabu Maluf, donos da Camisaria Colombo. Eles foram presos nesta quinta-feira (21).

As investigações começaram após a denúncia de uma instituição financeira, que apontou a subtração de valores por meio de fraude tecnológica. De acordo com a polícia, os suspeitos criavam créditos inexistentes e movimentavam os recursos de forma pulverizada em diferentes contas bancárias.

"Esses valores eram multiplicados, ou seja, se ele tivesse R$ 1 milhão na conta, essa empresa, cautelada nessa empresa financeira, transferia esse R$ 1 milhão e esse um valor continuava na empresa financeira. Era possível ir replicando isso", afirmou o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Artur Dian.

Ao todo, foram expedidos quatro mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão, cumpridos em São Paulo, Avaré, Birigui e Brasília (DF). A Operação Fractal é conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio da Divisão de Crimes Cibernéticos, e mobilizou 19 policiais civis e 10 viaturas, com apoio de unidades locais nas cidades onde os mandados foram cumpridos.

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O objetivo do esquema, ainda segundo a Polícia Civil, era dissimular bens e valores em processo de recuperação judicial do grupo empresarial, em prejuízo de credores e do sistema financeiro nacional. A corporação destacou que a ação integra o esforço para combater crimes digitais e proteger a integridade do sistema financeiro.