Operação mira esquema de fraudes bancárias que simulava compras com maquininhas de cartão
Força-tarefa integrou polícias do DF e do Rio Grande do Norte e cumpriu mandados em três estados e na capital federal
Isabela Guimarães
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em parceria com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), desarticulou nesta quinta-feira (30) um esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro que causou prejuízos milionários a instituições financeiras de todo o país.
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Siga no Google DiscoverA operação foi conduzida pela Divisão de Análise de Crimes Virtuais (DCV/CORF) da PCDF e pela Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações de Natal. Segundo as investigações, a quadrilha usava maquinetas e empresas de fachada para realizar compras simuladas.
Depois, os valores eram contestados, o que gerava perdas a pelo menos 16 bancos. O grupo também lavava o dinheiro obtido ilegalmente com a compra de veículos de luxo e movimentações em contas de terceiros.
Ao todo, foram cumpridos mais de 15 mandados de prisão e de busca nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Distrito Federal e São Paulo. A Justiça determinou ainda o bloqueio de mais de R$ 3 milhões em contas dos investigados e a apreensão de 25 veículos, entre eles, carros de luxo avaliados em mais de R$ 4 milhões.
O suspeito preso pela PCDF poderá responder por organização criminosa, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, crimes que, somados, podem resultar em até 26 anos de prisão. A operação marca mais um resultado da cooperação entre as polícias civis do DF e do RN no combate a crimes cibernéticos de alta complexidade.
