PF prende ex-auditor e empresários por fraude em importações

A Polícia Federal prendeu preventivamente, nesta terça-feira (25), um auditor-fiscal aposentado da Receita Federal e dois empresários suspeitos de integrar uma organização criminosa envolvida em fraudes em operações de importação no Aeroporto Internacional de Fortaleza. As prisões fazem parte da Operação Snooker 2, realizada em conjunto pela PF, pela Corregedoria da Receita Federal e pelo Ministério Público Federal.

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A Justiça Federal do Ceará também autorizou 15 mandados de busca e apreensão em Fortaleza, Caucaia e Eusébio, no Ceará, e em Salvador, na Bahia. Além das medidas cautelares pessoais, a Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias, o sequestro de imóveis, restrições patrimoniais e a apreensão de bens, incluindo um veículo de luxo.

Segundo investigações, o grupo seria responsável por favorecer importações fraudulentas e subfaturadas mediante pagamento de vantagens indevidas. A organização também é suspeita de atuar com corrupção, contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro.

Os investigadores apontam que a organização tinha divisão de tarefas entre integrantes ligados ao setor público, ao meio empresarial, à movimentação financeira e à ocultação de patrimônio.

Empresas de fachada e pessoas apontadas como “laranjas” teriam sido usadas para receber, movimentar e esconder recursos provenientes dos supostos crimes. Também foram identificadas operações financeiras envolvendo criptomoedas e movimentações incompatíveis com a capacidade econômica declarada por algumas empresas.

As investigações identificaram movimentações superiores a R$ 27 milhões entre empresas ligadas ao esquema. O grupo também teria adquirido aproximadamente R$ 31,8 milhões em criptoativos, sem compatibilidade com as receitas formalmente declaradas.

A nova fase da investigação surgiu a partir de elementos obtidos depois da Operação Snooker, realizada em setembro de 2025. Segundo a PF, mesmo após medidas cautelares adotadas anteriormente, o grupo teria se reorganizado e criado novas empresas para continuar as operações suspeitas.

As diligências também buscam reunir provas sobre a atuação de profissionais ligados ao setor de importação no Aeroporto Internacional de Fortaleza e esclarecer movimentações financeiras que teriam sido utilizadas para ocultar recursos de origem ilícita.

A Justiça considerou que havia indícios suficientes dos crimes investigados, além de risco de continuidade das atividades, ocultação de patrimônio e prejuízo à produção de provas. Medidas cautelares adotadas anteriormente não teriam sido suficientes para interromper a atuação do grupo.

Os investigados poderão responder por organização criminosa, corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em operações de importação.