PF faz operação contra fraude bilionária com criptomoedas no RJ
Mandados são cumpridos em quatro cidades do RJ; principal investigado é acusado de liderar esquema de pirâmide que arrecadou mais de R$ 1,5 bilhão
SBT News
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (27) a segunda fase da Operação Fantasos, que investiga crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio de criptoativos.
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A ação ocorreu nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis e Duque de Caxias, com o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais de investigados. A Justiça Federal também determinou a apreensão de bens e valores até o montante de R$ 1,5 bilhão.
O principal alvo da investigação é apontado como o articulador de um esquema de internacional do tipo 'Ponzi '- uma referência a Charles Ponzi, precursor das pirâmides financeiras que se consolidaram pela troca de dinheiro em ofertas atrativas, sem qualquer produto ou serviço entregue.
Segundo a PF, o esquema no Rio de Janeiro teria arrecadado mais de US$ 295 milhões entre dezembro de 2016 e maio de 2018. Milhares de investidores ao redor do mundo foram lesados.
A primeira fase da operação foi realizada em 30 de abril, quando foram apreendidos diversos bens de alto valor, como embarcações, veículos de luxo, relógios, joias, dinheiro em espécie, criptomoedas, computadores e celulares.
Os novos alvos foram identificados a partir das apurações dessa etapa inicial.
A ação tem como objetivo reforçar a coleta de provas, identificar outros envolvidos no esquema e recuperar bens adquiridos com os lucros do crime.
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