Resultados

Brasil - 20/02/2025
Ministério da Fazenda exige que Bets comprovem ações de combate à lavagem de dinheiro
Empresas autorizadas a operar apostas também devem apresentar política contra financiamento ao terrorismo
Mundo - 22/01/2025
Elon Musk discute com CEO da OpenAI após anúncio do Stargate: "Não tem dinheiro"
Criadora do ChatGPT está entre as investidoras de projeto trilionário anunciado por Donald Trump nos Estados Unidos
Tecnologia - 16/01/2025
Autoridade Nacional de Proteção de Dados fiscaliza empresa que coleta íris em troca de dinheiro
Órgão faz alerta sobre a venda de dados sensíveis. Tools for Humanity nega irregularidade e afirma que segue legislação vigente no país
Justiça - 17/12/2024
STJ encerra processos contra Dirceu na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro
Ações envolviam casos de superfaturamento e pagamento de propina a dirigentes da Petrobras
Polícia - 13/12/2024
Polícia Federal faz operação contra suspeitos de compra de votos e lavagem de dinheiro na Baixada Fluminense
Ex-prefeito e secretário de Transportes do RJ, Washington Reis, é alvo de busca e apreensão; vereadora filha do traficante Fernandinho Beira-Mar é investigada
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Brasil - 10/12/2024
Primo de Elmar Nascimento, vereador tenta despistar polícia jogando sacola cheia de dinheiro pela janela
Deputado, que foi cotado para presidir a Câmara, não é investigado na Operação que apura desvios em contratos do Dnocs
Brasil - 12/11/2024
Pais de menina que morreu de câncer denunciam perfis falsos que pedem dinheiro para tratamento
Golpistas se aproveitam de vídeos, fotos e imagens de Maria Flor para enganar pessoas nas redes sociais; Polícia investiga o caso
Polícia - 24/05/2024
Caso Marielle: PF apura arma "fria", desvio de recursos, corrupção e lavagem de dinheiro
Irmãos Brazão, ex-chefe da polícia do Rio e milicianos presos por assassinato da vereadora do PSOL-RJ e de motorista viram alvo de quatro novas apurações
PF mira esquemas de envio de ouro ilegal para exterior e lavagem de dinheiro
Operações deflagradas no AP e no DF têm como alvos grupos que usavam voos comerciais para mandar minério de garimpos ilegais
Mundo - 15/04/2025
Caso Odebrecht: ex-presidente do Peru é condenado a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro
Justiça peruana condenou Ollanta Humala e sua esposa por uso de recursos da construtora brasileira em campanhas eleitorais de 2006 e 2011

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