Resultados

Política - 08/05/2018
STF recebe denúncia contra o ex-ministro Geddel Vieira Lima
Ele é acusado de lavagem de dinheiro e associação criminosa. O irmão e a mãe dele também são réus em caso de famosas malas cheias de dinheiro
Política - há 14 dias
PF faz buscas contra Sóstenes e Jordy por suposto desvio de verba parlamentar
Investigadores apuram ainda possível prática de lavagem de dinheiro
Brasil - 21/02/2025
Ministério Público denuncia oito policiais civis delatados por Gritzbach
Dois delegados são acusados por lavagem de dinheiro, organização criminosa, formação de quadrilha e ligação com o PCC
Justiça - 30/12/2024
Justiça de Minas Gerais torna réus por fraude 5 sócios e administradores da 123 Milhas
Eles também vão responder por lavagem de dinheiro; todos os denunciados são da mesma família
Política - 28/11/2024
''Caso isolado'', diz Tarcísio de Freitas sobre prisão de policial que atuava em sua escolta
PM foi preso em operação contra lavagem de dinheiro do crime organizado
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Brasil - 26/11/2024
Governo de SP recupera R$ 10 milhões do crime organizado e aplicará em segurança pública
Projeto "Recupera-SP" resgatou recursos de lavagem de dinheiro e jogos de azar após investigado renunciar aos bens em troca de pena reduzida
PF deflagra 3ª fase da Alcatraz e cumpre mandado de prisão em SC
Operação "Obstrução" combate crimes de lavagem de dinheiro e corrupção
Polícia - há 11 dias
PF, BNDES e Febraban firmam acordo para reforçar combate ao crime organizado e a golpes digitais
Parceria prevê troca de informações para enfrentar lavagem de dinheiro, fraudes financeiras e atuação de facções no sistema bancário
Política - 09/04/2025
CPI das Bets deve ouvir influencer Deolane Bezerra nesta quinta (10)
Advogada é investigada por suposta participação em lavagem de dinheiro relacionada a apostas online
Polícia - 29/01/2025
Operação da Polícia Federal sequestra mansão de R$ 100 milhões na Barra da Tijuca
Quadrilha era especializada em crimes financeiros e lavagem de dinheiro; ao todo, Justiça autorizou bloqueio de R$ 300 milhões de suspeitos

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