Resultados

Brasil - há 5 dias
Tamara Garcia, filha do bicheiro Maninho, vira ré por lavagem de dinheiro
Irmã gêmea de Shanna Garcia teria se apropriado de aluguéis da 'Casa de Vidro', na Barra de Tijuca
Polícia - há 8 dias
Polícia Civil investiga esquema milionário de sonegação e lavagem de dinheiro em São Paulo
Esquema envolve rede de combustíveis ligada ao PCC e uma refinaria com dívidas bilionárias
Economia - há 10 dias
Sócios da 123 Milhas são denunciados por lavagem de dinheiro
Eles também são acusados de crimes contra relação de consumo; penas podem variar entre 10 e 30 anos de reclusão
Polícia - há 11 dias
Polícia do RJ desarticula esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas
Crime movimentou mais de R$ 12 milhões entre 2020 e 2023 em esquema que usava empresas de fachada, principalmente clínicas de estética
Polícia - há 12 dias
Foragido é encontrado e preso com mais de R$ 100 mil em dinheiro no ABC Paulista
Criminosos era procurado desde 27 de novembro por tráfico de drogas e utilizava um nome falso para evitar a prisão
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Brasil - 18/11/2024
Governo notifica Meta por vídeo falso com Haddad sobre dinheiro esquecido em contas bancárias
Plataformas têm 48h para remover postagem que faz uso da imagem do ministro da Fazenda alterada por Inteligência Artificial
Mundo - 14/11/2024
Homem se fantasia de urso para destruir carro e conseguir dinheiro do seguro
Ele e outras três pessoas foram presas na Califórnia, EUA. Segundo a investigação, o grupo causou um prejuízo de mais de R$ 800 mil com a fraude
Polícia - 02/11/2024
Ministério Público denuncia 25 pessoas por tráfico e lavagem de dinheiro na cracolândia
Entre os denunciados estão o chefe do tráfico da região e três guardas civis metropolitanos envolvidos em um esquema de extorsão a comerciantes locais
Polícia - 01/11/2024
Caso Igor Peretto: Trio amoroso planejou morte de empresário também por dinheiro, afirma MP
Irmã, cunhado e esposa foram denunciados por homicídio qualificado; empresário foi morto a facadas, em Praia Grande, litoral paulista
Polícia - 10/09/2024
PF e Receita Federal miram suspeitos de lavagem de dinheiro com criptomoedas e bloqueiam R$ 9 bilhões
Segundo a Polícia Federal, dinheiro sem origem declarada era enviado para EUA e outros três países

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