Resultados

Polícia - 20/03/2024
Ministério Público denuncia filho 04 de Bolsonaro por lavagem de dinheiro
Jair Renan Bolsonaro e empresário que era seu sócio são investigados por empréstimos fraudulentos. À polícia, ele negou ter pedido dinheiro ao banco
Polícia - 25/03/2025
Caso Gritzbach: Ministério Público denuncia 3 por usarem fintechs para lavar dinheiro do PCC
Denúncia foi feita em 14 de março, mas divulgada pelo MP somente nesta terça-feira (25); 2GO teria lavado cerca de R$ 6 bilhões da facção
Brasil - 21/02/2025
Ministério Público denuncia oito policiais civis delatados por Gritzbach
Dois delegados são acusados por lavagem de dinheiro, organização criminosa, formação de quadrilha e ligação com o PCC
Polícia - 20/12/2024
Suspeito de lavar dinheiro para o PCC, presidente da UpBus volta a ser preso em SP
Segundo o Ministério Público, Ubiratan Antônio da Cunha descumpriu as medidas cautelares; SBT aguarda posicionamento da UpBus e da defesa do preso
Justiça - 22/11/2024
Ministério Público tem 5 dias para se pronunciar sobre caso que investiga Gusttavo Lima e Deolane
Famosos foram investigados em suposto esquema de lavagem de dinheiro vinculado a jogos ilegais. MP decide se denuncia, arquiva ou pede novas diligências
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Brasil - 24/04/2025
AGU cria grupo especial para recuperar dinheiro desviado do INSS
Coletivo será formado por oito advogados públicos, que deverão adotar medidas administrativas e judiciais
Brasil - 24/05/2024
Dinheiro de acordos de leniência da Lava Jato deve ir para o RS, defende André Mendonça
Ministro do STF fez a proposta nesta quinta-feira (23) em audiência de conciliação com entes públicos e empresas investigadas na operação
Polícia - há 16 dias
Quadrilha que roubava servidores públicos por meio digital é presa no DF
O grupo invadia sistemas do governo e de bancos para contratar empréstimos em nome das vítimas e desviar o dinheiro
Política - 30/07/2020
Geraldo Alckmin se torna réu por caixa 2, corrupção e lavagem de dinheiro
Justiça Eleitoral aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público na chamada Lava Jato Eleitoral
Polícia - 11/11/2025
Operação mira esquema de lavagem de dinheiro em plano de saúde no DF
Criminosos usavam empresas de fachada, em nome de laranjas, para ocultar origem de valores sonegados; prejuízo aos cofres públicos pode chegar a R$ 26 milhões

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