PF mira grupo que desviou US$ 2,6 milhões de corretora de criptomoedas dos EUA
Operação Decrypted II cumpre um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão na cidade de Imperatriz (MA)
Emanuelle Menezes
A Polícia Federal realiza, nesta terça-feira (3/3), uma operação contra um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas em carteiras de criptoativos e por lavagem de dinheiro transnacional. A quadrilha teria desviado aproximadamente US$ 2,6 milhões (R$ 13,47 milhões) de uma corretora de criptomoedas sediada nos Estados Unidos.
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Siga no Google DiscoverA Operação Decrypted II cumpre um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão, além de medida de sequestro de bens de investigados, na cidade de Imperatriz (MA).
Segundo a PF, as investigações tiveram início a partir de informações repassadas pela agência norte-americana El Dorado Task Force (EDTF), da Homeland Security Investigations – divisão de investigações do Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos.
Ao longo de um ano de apurações no Brasil, foi possível identificar pessoas vinculadas ao furto eletrônico de milhões de dólares em criptoativos, subtraídos de carteiras mantidas em uma Exchange sediada nos EUA.
De acordo com a PF, também foram constatadas movimentações financeiras incompatíveis com a capacidade econômica dos investigados.
A primeira fase da operação ocorreu em agosto do ano passado. As medidas desta terça, segundo a corporação, "são decorrentes da prática de transferências dissimuladas de altos valores em criptoativos, mesmo após o cumprimento de mandados de busca na primeira fase das investigações, restando evidenciada a continuidade delitiva por parte de um dos investigados".
